Wie berichtet wurde, hat die Kapitalmarktbehörde (SPK) ihre im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Fondsermittlungen eingeleiteten Prüfungen zu Fatma Betül Sayan Kaya und ihrem Ehemann İlyas Kaya abgeschlossen.
Laut einem Bericht von NTV wurde der über das Ehepaar Kaya erstellte Prüfbericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Im nächsten Schritt der Ermittlungen wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft den Bericht prüft und bewertet.
Die Ermittlungen waren von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft aufgrund bestimmter Transaktionen an den Kapitalmärkten eingeleitet worden. Die SPK führte ihrerseits einen separaten Prüfungsprozess zu den in den Ermittlungen genannten Transaktionen durch.
AKTIENTRANSAKTIONEN WURDEN IN DEN AUSSAGEN GEFRAGT
Fatma Betül Sayan Kaya und İlyas Kaya gaben am Dienstag im Rahmen der Ermittlungen ihre Aussagen bei der Staatsanwaltschaft ab. In den separat aufgenommenen Aussagen kamen die Kauf- und Verkaufstransaktionen von Özata Denizcilik-Aktien sowie die Geldflüsse nach den Verkäufen zur Sprache.
Es wurde berichtet, dass İlyas Kaya in seiner Aussage angab, im April 2026 etwa 150.000 Lots an Özata Denizcilik-Aktien gekauft und einen Teil der Aktien im August sowie den Rest im September verkauft zu haben. Es wurde festgehalten, dass Fatma Betül Sayan Kaya im gleichen Zeitraum etwa 250.000 Lots an Aktien erworben und diese in ähnlicher Weise in den Monaten August und September verkauft habe.
Das Ehepaar Kaya erklärte demnach, einen Teil des aus den Verkäufen erzielten Geldes kurzzeitig in Investmentfonds angelegt zu haben. İlyas Kaya gab an, Transaktionen über Halk Yatırım und Tera Yatırım getätigt zu haben, während Fatma Betül Sayan Kaya erklärte, über einen Fonds innerhalb von Tera gehandelt zu haben.
In den Aussagen wurde betont, dass das Paar bestritt, bei den Aktienkäufen irgendeine Form von Lenkung erhalten zu haben oder dass ihnen Insiderinformationen zugespielt worden seien. Zudem wurde erklärt, dass sie die Beträge, die als Gewinne aus den Investitionen erschienen, später auf ein vom TMSF angegebenes Konto überwiesen hätten.
Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft neben dem SPK-Bericht auch die Aussagen des Paares sowie die Finanzunterlagen zu den Daten, Mengen und Geldflüssen nach den Aktientransaktionen bewertet.
Nachrichtenquelle: 12punto
