Wucher-Ermittlungen gegen den Schwiegervater von Mustafa Sandal: Vermögenswerte beschlagnahmt

Im Rahmen einer in Istanbul laufenden Wucher-Untersuchung wurde eine umfassende Sicherstellungsmaßnahme für das Vermögen des Geschäftsmanns Cihan Sütşurup eingeleitet. Die Entscheidung umfasst Immobilien, Bankkonten und Finanzanlagen von Sütşurup, der der Schwiegervater des bekannten Künstlers Mustafa Sandal ist.

Diese nach einer Prüfung durch die zuständige Staatsanwaltschaft getroffene Sicherstellungsmaßnahme konzentriert sich auf die verdächtigen Finanztransaktionen von Sütşurup, der als einer der bedeutenden Akteure an der Börse gilt. In den Details, die in die Ermittlungsakte gegen Sütşurup eingeflossen sind, wurden auch seine Transaktionen an den Kapitalmärkten zum Gegenstand der Untersuchung gemacht.

Den bereits öffentlich gewordenen Informationen zufolge wurden auch verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem auf den Namen von Cihan Sütşurups Tochter, Simge Sütşurup, registrierten Kryptowährungskonto festgestellt. Eine populäre Krypto-Börse erstattete beim Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat (MASAK) eine Verdachtsmeldung wegen „Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche“. Als Begründung für die Meldung wurden Beträge angeführt, die nicht mit dem deklarierten Einkommen übereinstimmen, Unklarheiten über die Herkunft der Transaktionen sowie die Behauptung, dass diese Gelder mit Sütşurups Börsengeschäften in Verbindung stehen könnten.

In der Bewertung der Krypto-Börse wurde unterstrichen, dass die Überweisung erheblicher Beträge auf die betreffenden Konten und die Tatsache, dass die Einkommenssituation von Simge Sütşurup diese Bewegungen nicht erklären kann, bemerkenswert seien. Aus diesem Grund wurden die Konten gesperrt und der Vorgang zur detaillierten Untersuchung an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Nachrichtenquelle: 12punto