Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen zu manipulativen Transaktionen an der Borsa İstanbul und den Aktivitäten von Portfoliomanagementgesellschaften sind neue Details ans Licht gekommen. Bisher wurden im Zuge der Ermittlungen gegen 302 Verdächtige gerichtliche Schritte eingeleitet.
Während 86 der Verdächtigen inhaftiert wurden, wurden gegen 163 Personen gerichtliche Auflagen verhängt. Gegen 35 Verdächtige, die als flüchtig gelten, wurde ein Haftbefehl erlassen.
Einer der Schwerpunkte der Ermittlungen sind die Zahlungen, die auf ein freiwilliges Rückzahlungskonto beim Einlagensicherungsfonds (TMSF) geleistet wurden. Wie aus einem Bericht der Zeitung Sabah hervorgeht, wurden von 9 Personen insgesamt 2 Milliarden 1 Million 170 Tausend Lira auf ein bei der Birleşik Fon Bankası unter der Verwaltung des TMSF eröffnetes Sonderkonto eingezahlt.
Es wurde mitgeteilt, dass diese Zahlungen mit dem im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Prozess der freiwilligen Rückzahlung und den Bestimmungen zur tätigen Reue in Verbindung stehen.
AKTIEN VON 31 UNTERNEHMEN WERDEN GEPRÜFT
In der Korrespondenz der Generalstaatsanwaltschaft mit dem Kapitalmarktrat (SPK) sowie in digitalen Untersuchungen wurden Erkenntnisse über ungewöhnliche Preisbewegungen bei bestimmten Unternehmensaktien gemeldet. Finanzanalysen hätten ergeben, dass einige Aktien durch künstliche Transaktionen um das bis zu 100-fache in die Höhe getrieben wurden.
Den Vorwürfen zufolge kauften die Verdächtigen die anvisierten Aktien nicht direkt über den Markt, sondern über Fonds. Auf diese Weise wurden die Aktienkurse der betreffenden Unternehmen künstlich in die Höhe getrieben, während gleichzeitig der Anteilswert der Fonds, die diese Aktien in ihrem Portfolio hielten, gesteigert wurde. Es wird davon ausgegangen, dass Kleinanleger durch diese Methode getäuscht wurden.
Die Aktienkürzel, die von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft und den Experten des SPK im Rahmen der fondsbezogenen Transaktionen untersucht werden, lauten wie folgt:
ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL und VSNMD.
Nachrichtenquelle: 12punto
