Gökalp İçer war bereits bei MASAK auffällig geworden – jetzt steht er wegen Betrugs an aserbaidschanischen Diplomaten vor Gericht

Kryptowerte-Dienstleister wurden ab dem 1. Mai 2021 im Rahmen des Gesetzes Nr. 5549 zur Verhinderung der Geldwäsche als Verpflichtete eingestuft. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die MASAK auf ihrer Website einen Leitfaden für Krypto-Dienstleister. Die Verpflichtungen, denen diese Unternehmen unterliegen, wurden als Identifizierung der Kunden, Meldung verdächtiger Transaktionen, Bereitstellung von Informationen und Dokumenten, kontinuierliche Informationspflicht sowie Aufbewahrung und Vorlage von Unterlagen festgelegt.

Die MASAK hatte im Rahmen dieser Bestimmungen Kontrollen durchgeführt. In Bezug auf die im Jahr 2021 begangenen Verstöße gegen diese Verpflichtungen durch Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ und BTC Türk wurde 2022 beschlossen, gegen diese Dienstleister Geldbußen zu verhängen. Es wurden Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 18 Millionen 800 Tausend Lira verhängt, davon 4 Millionen 250 Tausend Lira gegen Bitci Teknoloji AŞ, 4 Millionen 100 Tausend Lira gegen Icrypex Bilişim AŞ, 8 Millionen Lira gegen Paribu Teknoloji AŞ und 2 Millionen 450 Tausend Lira gegen BTC Türk.

Die jüngsten Opfer der häufig in den Schlagzeilen stehenden Betrugsmasche mit Anlagefonds sind aserbaidschanische Diplomaten. Sie verloren ihr investiertes Geld, nachdem ihnen eine „Verdreifachung“ ihrer Einlagen versprochen worden war. Die Diplomaten wurden um rund 350.000 US-Dollar betrogen. Gegen die Verdächtigen wurde ein Verfahren mit einer Strafandrohung von bis zu siebeneinhalb Jahren Haft eröffnet.

Sie wurden im Namen des Versprechens auf hohe Gewinne getäuscht... Sie übergaben in mehreren Tranchen insgesamt etwa 350.000 US-Dollar mit eigenen Händen.

Gökalp İçer, der auch Inhaber bekannter Finanz-Apps ist, begann mit Murat Şirinov zusammenzuarbeiten, den er auf einer internationalen Messe kennengelernt hatte. Şirinov nahm über einen Bankmanager in Aserbaidschan Kontakt zu aserbaidschanischen Diplomaten auf. Angeblich gab er sich als Beamter aus und gewann so ihr Vertrauen.

Murat Şirinov nahm Kontakt zu drei Diplomaten auf, die in Aserbaidschan hochrangige Positionen innehatten. Er traf sich mit den Diplomaten in einem Café.

Er nahm das Geld bar entgegen, stellte jedoch nicht einmal eine Quittung aus. Als die Diplomaten den eigentlichen Chef sehen wollten, brachte er sie in das Büro von Gökalp İçer und stellte sie ihm vor.

SIE LIESSEN EINE TELEFON-APP ZUR VERFOLGUNG DES GELDES INSTALLIEREN

Den Aussagen der Opfer zufolge wurde auf ihren Telefonen eine App installiert. Ihnen wurde gesagt, dass sie ihr Geld über diese Plattform verfolgen könnten. Die Kontrolle über die Anwendung lag jedoch vollständig bei Şirinov.

In den ersten Monaten wurden geringe Beträge ausgezahlt. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass sie mehr investierten und auch ihre Angehörigen in dieses System einbezogen. Nachdem hohe Geldbeträge vereinnahmt worden waren, wurden keine Gewinne mehr ausgezahlt. Sie gingen nicht einmal mehr ans Telefon. Kurz darauf wurden die Konten in der Anwendung auf Null gesetzt.

Nach der Beschwerde der aserbaidschanischen Diplomaten wurde die von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eingeleitete Untersuchung abgeschlossen.

ES STELLTE SICH HERAUS, DASS MIT DEM GELD NICHT INVESTIERT WURDE

In der Anklageschrift wurde festgestellt, dass mit den an Şirinov übergebenen Geldern keinerlei Investitionen getätigt wurden.

Es wurde berichtet, dass in der auf ihren Telefonen installierten Anwendung falsche Daten angezeigt wurden, als ob Investitionen getätigt worden wären.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das betreffende Unternehmen und die Anwendung weder über eine Betriebserlaubnis noch über eine Lizenz verfügten. Gegen Gökalp İçer und Murat Şirinov wurde Anklage erhoben.

Es wurde gefordert, die Verdächtigen wegen qualifizierten Betrugs und anderer Straftaten zu Freiheitsstrafen zwischen 5 und siebeneinhalb Jahren zu verurteilen.

Nachrichtenquelle: 12punto