Kritische FATF-Sitzung steht bevor: Wird die Türkei von der grauen Liste gestrichen?

Es wird berichtet, dass Monaco, das die weltweit höchste Dichte an Millionären und Milliardären beherbergt, Gefahr läuft, auf der kommenden Sitzung in der nächsten Woche auf die "graue Liste" gesetzt zu werden, da das Land bei der Bekämpfung illegaler Geldströme keine ausreichenden Fortschritte erzielt hat.

Die Vollversammlung der Financial Action Task Force (FATF) findet vom 26. bis 28. Juni in Singapur statt.

Wie die Zeitung Sözcü berichtet, wird erwartet, dass Monaco nach der Sitzung auf die graue Liste gesetzt wird, während die Türkei von dieser Liste gestrichen werden soll.

Länder, die auf diese Liste gesetzt werden, müssen genauer überwacht werden, was ausländische Investoren bei Geschäften in diesen Ländern vorsichtiger machen kann. Ein Bericht des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahr 2021 stellte fest, dass Länder auf der grauen Liste einen "großen und statistisch signifikanten Rückgang der Kapitalzuflüsse" verzeichneten.

TÜRKEI SOLL VON DER LISTE GESTRICHEN WERDEN

Auf der Tagesordnung der Vollversammlung, die nächste Woche hinter verschlossenen Türen beginnt, stehen verschiedene Themen. Wie Bloomberg im vergangenen Monat berichtete, wird erwartet, dass die Türkei von der grauen Liste gestrichen wird.

Zudem werden Berichte diskutiert, die die in Indien und Kuwait geltenden Systeme bewerten.

Die FATF hat Treffen mit türkischen Behörden abgehalten, um Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und der illegalen Finanzierung zu erörtern.

Eine mit den mehrtägigen Treffen vertraute Quelle hatte erklärt, dass der "Vor-Ort-Besuch" dazu diente, die Fortschritte der Türkei bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bewerten.

Die besagte Quelle hatte zum Ausdruck gebracht, dass der Bericht des Teams die Grundlage für die Entscheidung bilden werde, die auf der FATF-Vollversammlung am 28. Juni getroffen wird.

Finanzminister Mehmet Şimşek hatte im Februar erklärt, dass man die technischen Arbeiten mit der FATF abgeschlossen habe, um die Türkei von der grauen Liste zu streichen. Şimşek sagte: "Mit der Vor-Ort-Prüfung im Juni wird der Prozess der Streichung von der grauen Liste abgeschlossen sein."

WAS WAR PASSIERT?

Die FATF, die die Leistung von Ländern bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität bewertet, hatte die Türkei im Jahr 2021 auf die sogenannte graue Liste gesetzt, da das Land bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ins Hintertreffen geraten war.

Es ist nicht klar, mit welchen Regierungsstellen, Institutionen des Privatsektors oder zivilgesellschaftlichen Organisationen bzw. Vertretern das FATF-Team in der Türkei Gespräche geführt hat. Neben der Türkei stehen 20 weitere Länder auf der grauen Liste der FATF.

Untersuchungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen, dass die Aufnahme in die graue Liste zu einer Belastung der Beziehungen zu ausländischen Banken und Investoren führen kann. Sollte die Türkei daher im Juni von der grauen Liste gestrichen werden, könnte dies zu einer Aufwertung der Lira führen und türkische Vermögenswerte stärken.

WIE KOMMT MAN VON DER LISTE?

Die vor über dreißig Jahren auf Initiative der G7 gegründete, in Paris ansässige FATF hat rund 40 Mitglieder, darunter die USA, China sowie die Europäische Kommission und der Kooperationsrat der Arabischen Staaten am Golf.

Die Gruppe zielt darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, indem sie durch die graue und schwarze Liste Investitionen in nicht konformen Ländern abschreckt.

Um die Einstufung auf der grauen Liste zu vermeiden, muss eine deutliche Mehrheit der FATF-Mitglieder zustimmen, dass ein Land seit Beginn des Bewertungszeitraums ausreichende Fortschritte erzielt hat.

Nachrichtenquelle: 12punto