Kryptobörsen nach Milliardenstrafe gegen Binance unter Druck

In einer Erklärung des US-Finanzministeriums wurde festgehalten, dass Binance im Rahmen einer Einigung mit der Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) 3,4 Milliarden Dollar und im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) 968 Millionen Dollar an Strafen zahlen wird.

In der Erklärung hieß es, dass Binance durch die Missachtung von Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung und Sanktionsvorschriften einer Reihe illegaler Akteure ermöglicht habe, die Plattform ungehindert für Transaktionen zu nutzen.

Die Erklärung wies darauf hin, dass die Einigung mit FinCEN wichtige Verpflichtungen enthalte, darunter eine fünfjährige Überwachung und den vollständigen Rückzug von Binance aus den USA. Zudem wurde vermerkt, dass Binance bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen mit weiteren Strafen rechnen müsse, einschließlich einer aufgeschobenen Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen Dollar, die von FinCEN eingezogen werden könnte.

USA: ÜBER 1,5 MILLIONEN TRANSAKTIONEN ERLAUBT, DIE SANKTIONEN VERLETZTEN

Die US-Finanzministerin Janet Yellen, der US-Justizminister Merrick Garland, die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco und der Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, hielten zu diesem Thema eine gemeinsame Pressekonferenz ab.

US-Finanzministerin Yellen erklärte auf der Pressekonferenz, dass FinCEN, OFAC und IRS die Aktivitäten von Binance über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren untersucht hätten.

Yellen führte aus, dass Binance zwar behauptet habe, sich vor Jahren vom US-Markt zurückgezogen zu haben, jedoch festgestellt wurde, dass das Unternehmen in Wirklichkeit bedeutende Verbindungen zu US-Nutzern und dem Land aufrechterhalten habe. Zudem habe das Unternehmen verdächtige Transaktionen nicht gemeldet.

Yellen teilte mit, dass die Plattform mehr als 1,5 Millionen Transaktionen mit virtuellen Währungen zugelassen habe, die gegen US-Sanktionen verstießen.

BINANCE HAT VORWÜRFE EINGERÄUMT

US-Justizminister Merrick Garland betonte, dass Binance eingeräumt habe, die genannten Verstöße vorsätzlich begangen zu haben, und unterstrich, dass die von Binance zu zahlenden rund 4,3 Milliarden Dollar eine der höchsten jemals verhängten Strafen seien.

Garland informierte darüber, dass im Rahmen der Einigung auch eine Überwachungs- und Berichtspflicht für Binance eingeführt wurde und das Unternehmen verpflichtet sei, vergangene Transaktionen zu prüfen und verdächtige Aktivitäten den Bundesbehörden zu melden.

Garland erklärte, dass sie gegen den CEO von Binance, Changpeng Zhao, wegen vorsätzlicher Verletzung des einschlägigen Gesetzes Anklage erhoben hätten und Zhao seine Verteidigung bereits heute früh persönlich vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington vorgebracht habe.

BINANCE-CEO CZ (ZHAO) IST ZURÜCKGETRETEN

Unterdessen hat der in China geborene und im Alter von 12 Jahren nach Kanada ausgewanderte Binance-CEO Zhao im Rahmen der Einigung seinen Rücktritt sowie die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar akzeptiert.

In einem Beitrag auf seinem X-Account erklärte Zhao, er habe Fehler gemacht und müsse Verantwortung übernehmen. Er gab bekannt, dass er als CEO des Unternehmens zurücktrete, da dies das Beste für Binance und ihn selbst sei.

Zhao betonte, dass Binance kein „Baby“ mehr sei und es an der Zeit sei, das Unternehmen laufen und rennen zu lassen. Er fügte hinzu: „Ich weiß, dass Binance mit der tiefgreifenden Infrastruktur, über die es verfügt, weiter wachsen und erfolgreich sein wird.“

Zhao wies darauf hin, dass Richard Teng, einer der Top-Manager des Unternehmens, nun als CEO von Binance fungieren werde, und erklärte, dass Teng mit seiner über 30-jährigen Erfahrung in Finanzdienstleistungen und Regulierung die Richtung für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens vorgeben werde.

Als Anteilseigner und ehemaliger CEO, der über das historische Wissen des Unternehmens verfüge, werde er bereitstehen, um bei Bedarf beratend zur Seite zu stehen, sofern dies mit der Vereinbarung mit der US-Regierung im Einklang stehe. Er merkte an, dass er in den letzten 6,5 Jahren keine wirkliche Pause eingelegt habe und sich daher zunächst eine Auszeit nehmen werde.

Zhao erklärte, dass er danach wahrscheinlich einige langfristige Investitionen tätigen werde. Er sehe sich nicht mehr in der Rolle eines CEO, der ein Startup leite, sei aber offen dafür, einer kleinen Anzahl neuer Unternehmer als Mentor zur Seite zu stehen, falls dies gewünscht sei.

Mit Blick auf die mit den USA getroffene Vereinbarung wies Zhao darauf hin, dass Binance nicht vorgeworfen werde, Nutzergelder veruntreut oder Marktmanipulationen betrieben zu haben.

Nachrichtenquelle: 12punto