MASAK gibt bekannt: Besteht im FATF-Bericht ein Risiko für die graue Liste für die Türkei?

Das Finanzkriminalitäts-Untersuchungsamt (MASAK) hat die Veröffentlichung des 5. gegenseitigen Bewertungsberichts der Financial Action Task Force (FATF) zur Türkei bekannt gegeben. Die Behörde teilte mit, dass im Bericht keine „strategischen Mängel“ für die Türkei festgestellt wurden und somit kein Risiko für eine Aufnahme in die graue Liste bestehe.

Laut der Erklärung der MASAK vom 23. September wurde die Türkei bei 38 der 40 FATF-Empfehlungen zur technischen Konformität als konform bewertet. Bei der Bewertung der Wirksamkeit wurden von den 11 „kurzfristigen Ergebnissen“ drei als „weitgehend wirksam“ und acht als „mäßig wirksam“ eingestuft.

In den FATF-Bewertungen werden die Systeme der Länder zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowohl hinsichtlich der Gesetzgebung als auch der praktischen Umsetzung geprüft. Es war bereits bekannt gegeben worden, dass der Bericht zur Türkei auf der FATF-Generalversammlung im Juni angenommen wurde und nach einer globalen Qualitäts- und Konsistenzprüfung veröffentlicht werden würde.

In der Erklärung der MASAK wurde argumentiert, dass die Ergebnisse die Stärkung der Kapazitäten der Türkei zur Bekämpfung von Finanzkriminalität belegen. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Arbeiten zu den im Bericht identifizierten Themen im Rahmen des Strategiepapiers zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Zeitraum 2026-2030 sowie des Strategiepapiers zur Bekämpfung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen für den Zeitraum 2025-2029 fortgesetzt werden.

Die Türkei wurde im Juni 2024 von der grauen Liste der FATF gestrichen, die als Liste der Länder unter verstärkter Überwachung bekannt ist.

Nachrichtenquelle: 12punto