Neue Ära bei Finanztransaktionen durch MASAK: Meldelimits erhöht

Das Finanzkriminalitäts-Untersuchungsamt (MASAK) des Ministeriums für Schatz und Finanzen hat im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen neue Regelungen für Finanztransaktionen in Kraft gesetzt.

Mit den im Amtsblatt veröffentlichten Vorschriften wurde der Prozess für ein schnelleres Eingreifen bei Transaktionen präzisiert, die mit Personen, Einrichtungen und Organisationen in Verbindung stehen, welche auf den Sanktionslisten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UN-Sicherheitsrat) geführt werden.

Demnach werden Informationen über Personen und Einrichtungen auf den Sanktionslisten, die über das Außenministerium übermittelt werden, direkt auf der Website der MASAK veröffentlicht. Verpflichtete, insbesondere Banken und Finanzinstitute, müssen Transaktionen, die diese Personen und Einrichtungen durchführen möchten, unverzüglich an die MASAK melden.

Im Rahmen der Regelung wurde zudem darauf hingewiesen, dass notwendige Sicherheitsmaßnahmen zur Aussetzung von Transaktionen, die mit der Sanktionsliste in Verbindung stehen, angewendet werden. Damit soll der Melde- und Interventionsprozess der Institutionen bei als riskant eingestuften Finanzbewegungen beschleunigt werden.

Mit einer weiteren Regelung der MASAK wurden auch die für bestimmte Finanztransaktionen geltenden monetären Melde- und Transaktionslimits erhöht. Einige Grenzwerte, die zuvor bei 10.000 Lira lagen, wurden auf 20.000 Lira angehoben, während einige Limits von 25.000 Lira auf 50.000 Lira erhöht wurden.

Darüber hinaus wurde eine Grenze von 2.750 Lira auf 5.500 Lira angehoben, während bei einigen speziellen Transaktions- und Meldestufen ein Betrag von 1.000 Lira auf 2.500 Lira aktualisiert wurde. Eine weitere Grenze von 2.750 Lira wurde auf 6.500 Lira erhöht.

Nachrichtenquelle: 12punto