Neuer Schritt in der Fonds-Ermittlung: Generalstaatsanwaltschaft ordnet Vermögenssicherung für 30 Personen an

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hat wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation bei bestimmten Aktien über Fonds Vermögenssicherungsmaßnahmen für 30 Personen beantragt.

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Neuer Schritt in der Fonds-Ermittlung: Generalstaatsanwaltschaft ordnet Vermögenssicherung für 30 Personen an

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hat im Rahmen einer Ermittlung wegen des Vorwurfs künstlicher Preissteigerungen und manipulativer Transaktionen bei bestimmten an der Borsa İstanbul gehandelten Aktien einen neuen Schritt unternommen.

Mit einem Schreiben vom 30. September 2026 informierte das Büro für die Ermittlung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche zahlreiche Institutionen. In dem Schreiben wurde dargelegt, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts auf „Geldwäsche aus Straftaten“ sowie Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz geführt werden.

In dem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft wurde mitgeteilt, dass bei einigen an der Borsa İstanbul gehandelten Aktien Preissteigerungen von bis zum 100-Fachen verzeichnet wurden und diese Bewegungen als „anormal“ eingestuft werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein erheblicher Teil dieser Aktien über Fonds gesammelt wurde, die Käufe über den Markt erfolgten und dies sowohl den Aktienkurs als auch den Wert der betreffenden Fonds in die Höhe trieb.

Weiterhin wurde in dem Schreiben berichtet, dass einige Unternehmen hinsichtlich ihres Marktwerts, ihres Kapitals, ihres Eigenkapitals und ihrer periodischen Gewinne untersucht wurden; dabei wurde festgestellt, dass bei einigen Aktien hohe Diskrepanzen zwischen dem Buchwert sowie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und den tatsächlichen Handelspreisen bestehen.

Die Generalstaatsanwaltschaft hielt fest, dass Erkenntnisse vorliegen, wonach die Fondsinhaber individuell Käufe bei den betreffenden Aktien tätigten, diese Transaktionen durch Nachfrageerzeugung die Preise in die Höhe trieben und die Aktien anschließend an die Fonds verkauft wurden. Die Einschätzung, dass die Kursanstiege nicht mit den tatsächlichen Aktivitäten und der Position der Unternehmen in Verbindung stehen, wurde ebenfalls in dem Schreiben aufgeführt.

In dem Ermittlungsschreiben wurde angegeben, dass der Vorwurf der künstlichen Preissteigerung und der damit erzielten erheblichen Gewinne als Marktbetrug gemäß Artikel 107 des Kapitalmarktgesetzes Nr. 6362 gewertet wird.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte zudem mit, dass nach den im Rahmen der Ermittlungen gewonnenen Erkenntnissen mit Beschluss des Entscheidungsgremiums der Kapitalmarktbehörde (SPK) vom 17. September 2026 der Handel von 131 Fonds auf der Plattform TEFAS sowohl für Käufe als auch für Verkäufe ausgesetzt wurde.

In dem Schreiben wurde erklärt, dass an die zuständigen Institutionen Ersuchen zur Untersuchung der namentlich genannten Personen sowie der von ihnen vertretenen Unternehmen gesendet wurden. In diesem Zusammenhang wurde gefordert, Transaktionen der betreffenden Personen sowie ihrer Familienangehörigen, einschließlich Ehepartnern und Kindern, die zu einer Minderung ihres Vermögens führen könnten, zu überwachen.

Im Rahmen der Anweisung wurde verlangt, dass vor Transaktionen wie Übertragungen, Abtretungen, Verkäufen, Schenkungen, Hypotheken- und Pfandbestellungen, Kontoschließungen, Bargeldabhebungen in hoher Höhe sowie hohen EFT- und Überweisungsbeträgen die Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft einzuholen ist.

Darüber hinaus wurde gefordert, verdächtige Transaktionen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, hinsichtlich Betrag oder Häufigkeit auffällig sind oder als vermögensmindernd oder scheingeschäftlich eingestuft werden könnten, unverzüglich der Generalstaatsanwaltschaft zu melden. Zu den geforderten Maßnahmen gehörte auch das Einfrieren der Kapitalmarktinstrumente auf den Konten der in der Ermittlung genannten Personen sowie die Meldung der entsprechenden Transaktionen an die Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK).

Das Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft wurde an zahlreiche Institutionen versandt, darunter den türkischen Bankenverband, den Verband der türkischen Beteiligungsbanken, den türkischen Notarverband, die Generaldirektion für Grundbuch und Kataster, MASAK, die Zentralverwahrstelle (MKK), die Kapitalmarktbehörde (SPK), Takasbank, die Borsa İstanbul und den türkischen Kapitalmarktverband. Auch die Überprüfung von Grundbuch-, Schiffs- und Luftfahrzeugregistern wurde angefordert.

PERSONEN, FÜR DIE MASSNAHMEN BEANTRAGT WURDEN

In dem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft vom 30. September 2026 wurden für 30 Personen Maßnahmen bezüglich ihres Vermögens und ihrer Kapitalmarktinstrumente beantragt. Die Liste umfasst folgende Namen: