Die Arbeitsgruppe für Finanzmaßnahmen gegen Geldwäsche (FATF) hat Treffen mit türkischen Behörden abgehalten, um die Entwicklungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegaler Finanzierung zu erörtern, die dazu geführt haben, dass die Türkei auf der grauen Liste verblieben ist.
Die FATF, die die Leistung von Ländern bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität bewertet, hatte die Türkei im Jahr 2021 auf die sogenannte graue Liste gesetzt, da sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.
WAS HAT ŞİMŞEK ZUR GRAUEN LISTE GESAGT?
Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte im Februar, dass die technischen Arbeiten mit der FATF abgeschlossen seien, um die Türkei von der grauen Liste zu streichen. Şimşek sagte: "Mit der Vor-Ort-Prüfung, die im Juni stattfinden wird, wird der Prozess zur Streichung von der grauen Liste abgeschlossen sein."
Nachrichtenquelle: 12punto
