Anklageschrift im Fall Papara fertiggestellt: Das sind die geforderten Haftstrafen

Papara Elektronik Para A.Ş. steht im Zentrum bedeutender Entwicklungen im Rahmen der Ermittlungen wegen des Vorwurfs, an der Übertragung von Einnahmen aus illegalen Wetten beteiligt gewesen zu sein und Geldtransfers für Wettorganisationen vermittelt zu haben. In dem von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul eingeleiteten Verfahren wurden 13 Verdächtige, darunter der Eigentümer von Papara, Ahmet Faruk Karslı, wegen „Verstoßes gegen das Gesetz Nr. 7258“, „Gründung einer Organisation zur Begehung von Straftaten“, „Mitgliedschaft in einer gegründeten Organisation“ und „Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ festgenommen.

12 MILLIARDEN TL AN ILLEGALEN WETTGELDERN

Während die Ermittlungen gegen Papara abgeschlossen wurden, enthält die Anklageschrift laut einem Bericht von Ceylan Sever für Habertürk brisante Erkenntnisse. Den Dokumenten zufolge flossen in den letzten zwei Jahren insgesamt 12 Milliarden TL an illegalen Wettgeldern über Papara.

In der Anklageschrift wird aufgeführt, dass Karslı hohe Geldbeträge an seine Familie und sein Umfeld überwiesen hat. Demnach soll Karslı insgesamt 120 Millionen TL an seine Ehefrau, seine Mutter und seinen Bruder, 450 Millionen TL an seinen Geschäftspartner Ertuğrul Doğan und 27 Millionen TL an Asuman Şener transferiert haben.

Die Akte enthält zudem die Aussagen zweier anonymer Zeugen. Der anonyme Zeuge „Ihlamur“ erklärte: „Papara steuert den Zahlungsverkehr illegaler Wettseiten“, während ein weiterer Zeuge namens „Ladin“ angab: „Papara ist das System mit der größten Geldwäsche, das es in der Türkei je gegeben hat. Ein Beamter, der bei der Cyberkriminalitätsabteilung tätig war, wurde nach seiner Pensionierung Manager bei Papara.“

„GELDER AUF 274 BANKKONTEN UND KRYPTO-WALLETS ÜBERTRAGEN“

Laut dem Prüfbericht der Zentralbank, der in die Anklageschrift eingeflossen ist, wurden zwischen 2021 und 2023 insgesamt 26.012 Papara-Konten für illegale Wettgeschäfte genutzt. Während das gesamte Transaktionsvolumen mit 12 Milliarden TL verzeichnet wurde, wird angegeben, dass diese Gelder auf 274 Bankkonten und 5 Krypto-Wallets übertragen wurden.

In der Anklageschrift wird behauptet, dass Papara in einer geheimen Absprache mit illegalen Wettorganisationen stand, und es wird die Einschätzung getroffen: „Das Papara-System wurde so konzipiert, dass es direkt mit illegalen Wettseiten integriert arbeitet.“

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Manager von Papara die Straftaten „illegale Wetten“, „Gründung einer kriminellen Vereinigung“ und „Geldwäsche“ begangen hätten. In diesem Zusammenhang wurden für 5 Manager, einschließlich Ahmet Faruk Karslı, Haftstrafen von bis zu 28 Jahren und für 20 Angeklagte, denen die Mitgliedschaft in der Organisation vorgeworfen wird, Haftstrafen von bis zu 24 Jahren gefordert.

Die erstellte Anklageschrift wurde an das zuständige Strafgericht erster Instanz (Asliye Ceza Mahkemesi) in Istanbul übermittelt.

Nachrichtenquelle: 12punto