Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Istanbul, Büro für Ermittlungen zu Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, geführten Fonds-Ermittlungen wurden Fatma Betül Sayan Kaya und ihr Ehemann İlyas Kaya als Beschuldigte vernommen. Das Ehepaar Kaya wies in seinen Aussagen die Vorwürfe bezüglich ihrer Transaktionen mit Aktien von Özata Denizcilik zurück.
Fatma Betül Sayan Kaya und ihr Ehemann İlyas Kaya, die bei der Staatsanwaltschaft Istanbul aussagten, beantworteten Fragen zu den Kauf- und Verkaufstransaktionen von Özata Denizcilik-Aktien sowie zur Anlage der nach dem Verkauf erzielten Gewinne in Fonds. İlyas Kaya erklärte in seiner Aussage: „Ich habe im April 2026 etwa 150.000 Lots an Özata Denizcilik-Aktien gekauft. Einen Teil der Aktien habe ich im August, den Rest im September verkauft.“
Kaya gab an, einen Teil des aus dem Verkauf erzielten Geldes kurzzeitig über Halk Yatırım und Tera Yatırım in Fonds angelegt zu haben, und betonte: „Meine Transaktionen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Ich habe keine manipulativen Handlungen vorgenommen. Bei meinen Investitionen gab es keine Anweisungen durch Dritte.“
Bezüglich der Gewinne, die er nach Bekanntwerden der Ermittlungen in der Öffentlichkeit erzielte, sagte Kaya: „Nachdem die Ermittlungen öffentlich wurden, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe die aus meinen Investitionen erzielten Gewinne auf das vom TMSF angegebene Konto überwiesen.“
„Ich habe keine Anweisungen oder vertraulichen Informationen erhalten“
Fatma Betül Sayan Kaya erklärte, dass sie im April 2026 etwa 250.000 Lots an Özata Denizcilik-Aktien gekauft habe: „Im April 2026 habe ich etwa 250.000 Lots an Özata Denizcilik-Aktien erworben. Einen Teil der Aktien habe ich im August, den Rest im September verkauft.“
Sie erläuterte, dass sie den aus dem Verkauf erzielten Gewinn kurzzeitig im Tera-Fonds angelegt habe: „Ich habe den aus dem Verkauf erzielten Gewinn kurzzeitig im Tera-Fonds angelegt. Später bin ich aus dem Fonds ausgestiegen und habe den als Gewinn ausgewiesenen Betrag auf das vom TMSF angegebene Konto überwiesen.“
Kaya wies die Vorwürfe bezüglich ihrer Investitionsentscheidungen zurück und sagte: „Bei meiner Investitionsentscheidung gab es keinerlei Anweisungen. Es wurden mir auch keine vertraulichen Informationen weitergegeben. Ich habe mit den zur Last gelegten Handlungen nichts zu tun. Ich akzeptiere die Vorwürfe nicht.“
Transaktionen werden zusammen mit Finanzdaten bewertet
Es wurde bekannt, dass die Ermittlungsbehörden die Verteidigung des Ehepaars Kaya, wonach sie ihre Investitionen aus eigenem Willen getätigt hätten, keine Anweisungen oder vertraulichen Informationen erhalten hätten und die erzielten Gewinne freiwillig zurückgezahlt hätten, zusammen mit den Beweisen in der Akte bewerten werden. Es wurde mitgeteilt, dass der Zeitpunkt der Kauf- und Verkaufstransaktionen des Ehepaars Kaya, die Investitionssummen sowie die Geld- und Fondsbewegungen nach dem Verkauf mit den Finanzdaten und anderen Beweisen in der Akte abgeglichen werden.
Andererseits wird erwartet, dass die Kapitalmarktbehörde (SPK) gemäß Artikel 106 des Kapitalmarktgesetzes Nr. 6362 Strafanzeige gegen das Ehepaar Kaya erstattet; nach Eingang des Antrags bei der Staatsanwaltschaft soll dieser im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft werden.
Nachrichtenquelle: İHA
