Aussagen des inhaftierten Ehepaars Neslim und İnanç Güngen bekannt: Er beschuldigt seine Frau

Beamte der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizei nahmen im Rahmen einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Untersuchung zahlreiche Personen ins Visier. Während MASAK-Berichte, die Bankkontobewegungen der Influencer sowie die mit ihnen in Verbindung stehenden Personen umfassend geprüft wurden, erfolgte eine Operation gegen die Inhaberin von Schönheitszentren, Neslim Güngen, die auf ihrem Social-Media-Account häufig Bilder ihres luxuriösen Konsums teilte, sowie gegen ihren Ehemann İnanç Güngen.

Bei der Operation wurden 65 Personen festgenommen; 45 Personen, deren polizeiliche Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden der Justiz überstellt. 20 Personen wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft freigelassen.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen „Geldwäsche“ und „Urkundenfälschung“ wurden 17 Personen, darunter Neslihan und İnanç Güngen, nach ihrer Vorführung beim Haftrichter inhaftiert.

NESLİM GÜNGEN: „ALLE UNSERE GESCHÄFTE UND TRANSAKTIONEN SIND TRANSPARENT“

Die Aussagen der Verdächtigen, darunter Neslim Güngen, ihr Ehemann İnanç Güngen, ein Steuerprüfer sowie einige Mitarbeiter, wurden bekannt. Demnach soll Neslim Güngen in ihrer Aussage bezüglich des Steuerprüfers, der sie mehrfach angerufen und ein inoffizielles Treffen gefordert haben soll, erklärt haben: „Er führt Gespräche mit Steuerprüfern im Finanzamt. Ich habe mich nicht inoffiziell mit ihm getroffen.“

Güngens Aussage gegenüber der Polizei zufolge wies sie alle Vorwürfe gegen sich zurück und sagte: „Alle unsere Geschäfte und Transaktionen sind transparent. Jede staatliche Institution kann kommen und uns prüfen.“ Zudem wurde bekannt, dass Güngen während der physischen Überwachung in einigen Gesprächen erwähnte, dass sie mit dem Geldverwalter Gökhan Göz liiert sei.

MITARBEITER WIDERLEGEN GÜNGENS BEHAUPTUNG DER TRANSPARENZ

Es stellte sich heraus, dass die festgenommenen Mitarbeiter von Güngen ihr in ihren Aussagen widersprachen. Die Mitarbeiter gaben an, dass für einen Teil der in den Schönheitszentren verwendeten Medikamente und Kosmetikprodukte Rückrufentscheidungen vorlagen, die Materialien die öffentliche Gesundheit gefährdeten, Flüssigkeiten ohne jeglichen kosmetischen Inhalt als Botox zu hohen Preisen verkauft wurden und sie wussten, dass die Medikamente tödliche Nebenwirkungen haben könnten, sie jedoch von Neslim Güngen zu all dem gezwungen wurden.

İNANÇ GÜNGEN SCHIEBT DIE SCHULD AUF NESLİM GÜNGEN

Darüber hinaus wurde angegeben, dass İnanç Güngen in seiner Aussage alle Vorwürfe zurückwies und Neslim Güngen beschuldigte. İnanç Güngen sagte: „Ich habe die Geräte hergestellt, aber Neslim kümmerte sich um die Dokumente. Sie sagte, sie habe sie beim Gesundheitsministerium registriert. Das Unternehmen läuft auf meinen Namen, aber Neslim kümmerte sich um alle Geschäfte und Abläufe.“

STEUERPRÜFER WEIST VORWÜRFE ZURÜCK

Der Steuerprüfer, der festgenommen wurde, weil er Neslim Güngen während seiner Zeit als MASAK-Beauftragter mehrfach angerufen und ein inoffizielles Treffen gefordert haben soll, wies die Vorwürfe gegen ihn zurück und erklärte, er habe keine finanziellen Forderungen gestellt. In der Aussage des Prüfers hieß es: „Wir haben uns dienstlich getroffen; wenn ich zu einem Treffen ging, waren auch andere Personen dabei.“

746 BESCHWERDEN GEGEN SIE

Es wurde bekannt, dass Neslihan und İnanç Güngen mit den vorschriftswidrig hergestellten Geräten landesweit 44 Fälle von „fahrlässiger Körperverletzung“ verursacht haben und 746 Beschwerden ähnlichen Inhalts vorliegen. Zudem wurde die Information erlangt, dass Erkenntnisse darüber vorlagen, dass die Güngens Handlungen zur Geldwäsche aus Straftaten im Zusammenhang mit Betrug bei Vereinbarungen mit anderen Händlern vornahmen, weshalb eine operative Planung erfolgte.

GEWÖHNLICHE FÄDEN ALS 'VERJÜNGUNGSFÄDEN' VERKAUFT

Andererseits wurde bekannt, dass gewöhnliche Wollfäden ohne besondere Eigenschaften sowie im Supermarkt gekaufte Feuchtigkeitscremes mit dem Etikett von Neslim Güngen versehen und unter Namen wie Kollagenfaden-Behandlung oder Verjüngungsfaden vermarktet wurden, wodurch Kunden geschädigt wurden. Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen von Personen, die Franchise-Verträge abschließen wollten, unter dem Namen Namensrechte hohe Geldbeträge forderten und die Zahlungen nicht über Bankwege, sondern durch die unentgeltliche Übertragung von beweglichem oder unbeweglichem Vermögen erfolgten.

KONTENBEWEGUNGSVOLUMEN VON 1,5 MILLIARDEN TL

Es wurde bekannt, dass zwischen den von Neslihan und İnanç Güngen geführten Unternehmen Scheinrechnungen für fingierte Handelsaktivitäten ausgestellt wurden, das Gesamtvolumen der Kontenbewegungen zwischen den Unternehmen 1,5 Milliarden TL betrug und diese für den normalen Geschäftsverlauf untypische Aktivität der Geldwäsche aus Straftaten diente.

Nachrichtenquelle: İHA