Begründete Entscheidung im Betrugsprozess gegen Thodex-Gründer Faruk Fatih Özer veröffentlicht

In der 508-seitigen begründeten Entscheidung, die vom 9. Schwurgericht von Anadolu erstellt und den Parteien zugestellt wurde, sind die Verteidigungen während des Prozesses, die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, das Plädoyer sowie die Beweismittel enthalten.

In der Entscheidung wurde festgestellt, dass die Koineks Teknoloji AŞ am 20. September 2017 mit einem Kapital von 400.000 Lira gegründet wurde und der Gründer sowie Geschäftsführer des Unternehmens der Angeklagte Faruk Fatih Özer war.

In der Entscheidung, in der erläutert wird, dass die Koineks Teknoloji AŞ, bekannt unter dem Namen Thodex-Plattform, ein Dienstleister für Krypto-Assets ist, wurde die Information gegeben, dass Krypto-Asset-Dienstleister ihren Kunden grundsätzlich den Handel zwischen Krypto-Assets und der Türkischen Lira oder anderen Fiat-Währungen, Krypto-Asset-Transferdienste sowie die Verwahrung von Krypto-Assets im Namen ihrer Kunden anbieten.

In der Entscheidung wurde festgehalten, dass diese Dienstleister es Kunden ermöglichen, auf der Plattform, die als "Krypto-Börse" bezeichnet wird, untereinander Handel zu treiben.

In der Entscheidung, in der darauf hingewiesen wurde, dass der Preis, der sich aus Angebot und Nachfrage des gehandelten Vermögenswertes ergibt, den aktuellen Preis des Vermögenswertes bildet, hieß es: "Obwohl die Anzahl der Krypto-Assets heute in die Tausende geht, wird deutlich, dass nicht jede Art von Krypto-Asset an allen Krypto-Börsen gehandelt wird und dass an Krypto-Börsen im Allgemeinen Krypto-Assets gehandelt werden, die von Kunden häufig nachgefragt werden und eine hohe Liquidität aufweisen."

OPFER FIELEN AUF ANZEIGEN UND WERBUNG HEREIN

In der begründeten Entscheidung wurde darauf hingewiesen, dass bei den Werbe- und Promotionsaktivitäten von Thodex bekannte Persönlichkeiten eingesetzt wurden.

Es wurde festgehalten, dass die Opfer, die auf Internetanzeigen und Fernsehwerbung hereinfielen, die auf verschiedene Weise höhere Gewinnchancen als bei anderen Krypto-Börsen versprachen, in ihrer Willensbildung getäuscht wurden.

In der Entscheidung wurde mitgeteilt, dass der Verkauf von Vermögenswerten durch Thodex an Kunden, die in Wirklichkeit gar nicht existierten, sowie die Tatsache, dass die Kunden nicht darüber informiert wurden, dass die ihnen gehörenden Vermögenswerte von der Plattform auf ein Cold Wallet übertragen wurden, als betrügerische Handlungen gewertet wurden.

Es wurde betont, dass diese kriminelle Organisation, die unter dem Namen und Dach von Thodex gegründet wurde, das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen in der Anfangsphase des Systems stärkte, indem sie auf Online-Transaktionen, die Kunden über Thodex durchführen wollten, sofort oder spätestens innerhalb der erwarteten Zeit reagierte.

In der Entscheidung wurde berichtet, dass die Organisation durch dieses gewonnene trügerische Vertrauen, Versprechungen von Werbeaktionen und Manipulationen im System die Anzahl ihrer bestehenden Kunden erhöhte, und es wurde bewertet: "Als die von den Kunden bei der Gesellschaft erzielten realen Vermögenswerte die erwartete Sättigung erreichten, wurde das System plötzlich beendet; die Vermögenswerte der Kunden/Opfer, die bereits auf ein Cold Wallet übertragen und somit unerreichbar gemacht worden waren, wurden auf diese Weise von den Angeklagten unterschlagen."

"EIN COLD WALLET IST EIN PHYSISCH KLEINES UND TRAGBARES, ABER NUR MIT PASSWORT ZUGÄNGLICHES GERÄT"

In der begründeten Entscheidung wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Krypto-Assets im Vergleich zu anderen Vermögenswerten viel leichter so gehandhabt werden können, dass ihre Spur nicht verfolgt werden kann oder die Nachverfolgung eingeschränkt wird.

In der Entscheidung, in der die Begriffe Cold Wallet und Hot Wallet erklärt wurden, wurde Folgendes festgehalten:

"Wenn man die Funktionsweise der Krypto-Börse namens Thodex und anderer Krypto-Börsen mit einer Bank vergleichen müsste; so wurde bewertet, dass das Geld, das Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitraums bei der Bank einzahlen, am Schalter aufbewahrt wird, um bei Bedarf durch einen anderen Kunden sofort ausgezahlt werden zu können, wobei der Schalter mit einem Hot Wallet für eine Krypto-Börse verglichen werden kann. Das Cold Wallet, das kryptografische Medium, auf das die am Schalter, also im Hot Wallet, angesammelten Vermögenswerte aufgrund von Gefahren wie Cyberangriffen übertragen werden, da sie dort fernab der Internetverbindung liegen, kann mit dem Tresor der Bank verglichen werden. Es wird deutlich, dass das Cold Wallet ein physisch kleines und tragbares, aber nur mit einem Passwort zugängliches Gerät ist. Bei Thodex werden die von den Kunden eingezahlten Gelder in erster Linie auf das Hot Wallet übertragen, das als Schalter betrachtet wird."

In der Entscheidung wurde mitgeteilt, dass die Übertragung von Krypto-Assets vom Hot Wallet, das als Schalter von Thodex angesehen werden kann, auf das Cold Wallet, das als der nicht zu knackende Tresor von Thodex gilt, sowie die Weitergabe dieser Vermögenswerte an andere Unternehmen, um im Gegenzug Gold zu kaufen, den Straftatbestand der "Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten" erfüllt.

SIE HABEN IHREN KUNDEN VERMÖGENSWERTE VERKAUFT, DIE IN WIRKLICHKEIT NICHT EXISTIERTEN

Es wurde zum Ausdruck gebracht, dass der Verkauf von Vermögenswerten durch Thodex an Kunden, die in Wirklichkeit nicht existierten, und die Tatsache, dass die Kunden nicht darüber informiert wurden, dass die ihnen gehörenden Vermögenswerte von der Plattform auf ein Cold Wallet übertragen wurden, als betrügerische Handlungen bewertet wurden.

In der Entscheidung wurde angegeben, dass die Angeklagten Faruk Fatih, Güven und Serap Özer von der Gründungsphase an das Ziel verfolgten, die Organisation über die Thodex-Plattform aufzubauen und zu leiten.

Es wurde festgehalten, dass diese Angeklagten nicht über das notwendige technische Wissen und die Ausbildung verfügten, um Betrugs- und Geldwäschetransaktionen innerhalb der Organisation durchzuführen, weshalb sie für technische Arbeiten und Software die anderen Angeklagten Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu und Onur Can Gündüz, die Mitglieder der Organisation waren, einsetzten.

In der Entscheidung wurde erläutert, dass die als Mitglieder der Organisation angeklagten Personen gemäß den Befehlen und Anweisungen der Führungskräfte die systemische Programmierung, Software und andere technische Anforderungen umsetzten, die für die Begehung der Betrugs- und Geldwäschestraftaten der Organisation erforderlich waren.

"DA DIE ANGEKLAGTEN KEINE REUE ZEIGTEN, WURDE KEINE STRAFMILDERUNG GEWÄHRT"

In der Entscheidung, die auch Bewertungen zu den gegen die Angeklagten verhängten Strafen enthielt, wurde angegeben, dass die Angeklagten wegen des Straftatbestands der Gründung einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurden, da das Gericht die feste innere Überzeugung gewonnen habe, dass Faruk Fatih Özer sowie seine Geschwister Güven Özer und Serap Özer die Leiter der zur Begehung von Straftaten gegründeten Organisation waren.

In der begründeten Entscheidung wurde bewertet: "Es wurde deutlich, dass die Angeklagten während des laufenden Gerichtsverfahrens kein Anzeichen dafür zeigten, dass sie ihre Taten wirklich bereuten, und dass sie stattdessen im Bewusstsein der Organisation handelten, indem sie sich selbst und noch vor sich selbst die Führungskräfte der Organisation zu entlasten versuchten; aus diesem Grund wurde bei den Strafen der Angeklagten keine Ermessensminderung angewandt."

GEGEN DIE ANGEKLAGTEN WURDEN GELDSTRAFEN VON ÜBER 26 MILLIARDEN LIRA VERHÄNGT

Das 9. Schwurgericht von Anadolu hatte sein Urteil im "Betrugs"-Prozess um die Krypto-Börse Thodex, in dem 21 Angeklagte, davon 7 inhaftiert, vor Gericht standen, am 7. September 2023 verkündet.

Das Gericht hatte die inhaftierten Angeklagten Faruk Fatih Özer, Güven Özer und Serap Özer wegen "Gründung, Leitung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung", "qualifiziertem Betrug", "Geldwäsche von Vermögenswerten" und "Betrug unter Verwendung von Informationssystemen" zu jeweils 11.196 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen Haft verurteilt.

Das Gremium, das die anderen Angeklagten wegen verschiedener Straftaten zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilte, sprach 16 Angeklagte wegen mangelnder Beweise vom Vorwurf des "qualifizierten Betrugs" frei.

Andererseits hatte das Gericht gegen die Angeklagten Faruk Fatih Özer, Güven Özer und Serap Özer jeweils eine Geldstrafe von 8 Milliarden 871 Millionen 675 Tausend Lira, insgesamt also 26 Milliarden 615 Millionen 25 Tausend Lira, verhängt. Das Gremium hatte zudem angeordnet, dass ein Teil der verhängten Geldstrafen in 24 monatlichen Raten gezahlt werden kann.

Nachrichtenquelle: AA