Brisante Details im anonymen Hinweis: İsmail Saymaz schreibt über das Scheinrechnungs-System von Dilan Polat und Engin Polat

Sözcü-Kolumnist İsmail Saymaz machte auf einige Details in den Aussagen des Ehepaars Engin Polat und Dilan Polat sowie in einem gegen sie gerichteten anonymen Hinweis aufmerksam. Das Paar wurde im Rahmen einer Untersuchung wegen Geldwäsche, illegaler Wetten, Urkundenfälschung, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Verstößen gegen das Steuergesetz festgenommen.

Hier sind die relevanten Abschnitte aus Saymaz' Artikel mit dem Titel „Das Scheinrechnungs-System der Polats“:

AUF DEM TELEFON VON SILA DOĞU WURDEN SCHRIFTWECHSEL UND DOKUMENTE ZU SCHEINRECHNUNGEN GEFUNDEN

„Polat räumte vor Gericht lediglich einen ‚steuerlichen Fehler‘ ein und äußerte sich wie folgt: ‚Wir sind keine Organisation, sondern ein Familienunternehmen. Wir könnten einen steuerlichen Fehler begangen haben. Es mag problematische Rechnungen geben, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Wir haben für jede Rechnung die Ware erhalten. Wir haben niemandem Scheinrechnungen ausgestellt.‘

Doch wie sich zeigt… Auf dem Telefon von Polats Schwägerin Sıla Doğu sollen sich Schriftwechsel und Dokumente befinden, die belegen, dass sie gegen Provision Scheinrechnungen von mehreren Personen beschafft hat.“

ANONYMER HINWEIS: VORWURF DER WETTGESCHÄFTE MIT VEYSEL ŞAHİN UND DERKAN BAŞER

„Laut der Aussage, die Engin Polat am 3. November bei der Staatsanwaltschaft machte, hat ein nicht namentlich genannter Beschwerdeführer gegen ihn ausgesagt. Der Beschwerdeführer sagt über Polat: ‚Er ist eine Person, die in der Vergangenheit Scheinrechnungen und Scheckgeschäfte getätigt hat. Bis vor sechs Jahren arbeitete er als Taxifahrer und Verkäufer. Unter dem Deckmantel des Handels stellen sie hochvolumige Rechnungen aus und erzielen Gewinne, indem sie die Wettgelder von Veysel Şahin und Halil Falyalı waschen.‘

Zudem wird in einem bei der Generalstaatsanwaltschaft von Anadolu eingegangenen Hinweis behauptet, dass Polat Wettgeschäfte mit Veysel Şahin und Derkan Başer betreibe. Es wird behauptet, dass das Geld per Mail-Order an die Unternehmen von Engin Polat fließe, die abgehobenen Beträge bei einem Wechselbüro in Bakırköy eingezahlt, bei Veysels Bruder Murat Şahin gesammelt und im Dreieck zwischen der Türkischen Republik Nordzypern (KKTC), Montenegro und Georgien verteilt würden. Stimmt das? Polat behauptet, Şahin und Başer nicht zu kennen… nichts mit illegalen Wetten zu tun zu haben… und das ‚Mail-Order‘-Geschäft nicht zu kennen.“

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Nachrichtenquelle: 12punto