Geheime Zeugenaussage im Fall Dilan-Engin Polat aufgetaucht! 'So wurde also Geld gewaschen'

In den Ermittlungen gegen das Ehepaar Engin und Dilan Polat, das wegen Geldwäsche, illegaler Wetten und zahlreicher weiterer Straftaten inhaftiert wurde, ist ein anonymes Schreiben eines geheimen Zeugen aufgetaucht, der von der Kronzeugenregelung Gebrauch macht und angibt, früher für Wettbarone gearbeitet zu haben. Damit wurde offengelegt, wie das Geld gewaschen wurde.

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Geheime Zeugenaussage im Fall Dilan-Engin Polat aufgetaucht! 'So wurde also Geld gewaschen'

Das Ehepaar Dilan und Engin Polat, das die Schlagzeilen in der Türkei beherrscht, wurde vor Kurzem inhaftiert.

Wie Ferit Zengin in der Zeitung Milliyet berichtet, basieren die Ermittlungen gegen die Polats auf den Behauptungen in einem Brief, der von einer Person stammt, die als geheimer Zeuge von der Kronzeugenregelung profitiert.

Demnach behauptet der geheime Zeuge, der angibt, früher Finanzverantwortlicher für illegale Wettbarone gewesen zu sein, dass Engin Polat gemeinsam mit Derkan Başer, einem Partner des illegalen Wettbarons Veysel Şahin, Geld gewaschen habe.

"GELD WIRD AN WECHSELSTUBE ÜBERGEBEN"

Es wird behauptet, dass die Einnahmen aus illegalen Wetten, die per Kreditkarte im Internet getätigt wurden, mittels der „Mail-Order“-Methode auf den Konten von Engin Polats Scheinfirmen gesammelt und anschließend an eine Wechselstube in Bakırköy übergeben wurden.

DAS DREIECK TRNC, MONTENEGRO UND GEORGIEN

Nachdem die Gelder aus illegalen Wetten ein bestimmtes Limit erreicht hatten, sollen sie in das Lokal von Murat Şahin, dem Bruder von Veysel Şahin, in Florya gebracht worden sein. Den Behauptungen des geheimen Zeugen zufolge wurde das Geld von dort aus im Dreieck zwischen der Türkischen Republik Nordzypern (TRNC), Montenegro und Georgien verteilt. Anschließend soll das Geld durch Überweisungen zwischen Polats Scheinfirmen gewaschen worden sein.

DILAN POLAT WAR DAS WERBEGESICHT

Den vorliegenden Informationen zufolge wurden für das „Verbrechen der Geldwäsche“ Firmen genutzt, die sich „in Liquidation“ befanden und keine sozialversicherungspflichtigen Angestellten hatten. Eine davon ist die Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi, für die Dilan Polat als „Werbegesicht“ fungierte. Es wurde festgestellt, dass die Eigentümerin der Firma, bei der die Ehefrau des Onkels von Engin Polat als „Bevollmächtigte“ geführt wurde, die Dipomed Medikal ist, welche wiederum Engin Polats Vater Sezgin Polat gehört.

Nachrichtenquelle: 12punto