Alle Angeklagten im Prozess um die kriminelle Vereinigung von Halil Falyalı freigelassen

An der ersten Verhandlung vor dem 20. Strafgericht erster Instanz in Ankara nahmen 13 inhaftierte Angeklagte, darunter die mutmaßlichen Organisationsleiter Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak und Baran Karaağaç, sowie einige nicht inhaftierte Angeklagte und die Anwälte der Parteien teil. Der vorsitzende Richter erklärte den Prozess für eröffnet und erteilte den Angeklagten nach der Identitätsprüfung das Wort.

Der inhaftierte Angeklagte Baran Karaağaç, der in der Organisation unter dem Codenamen „Aytekin“ bekannt war, erklärte, er sei aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nach Zypern gegangen, um dort Arbeit zu finden: „Mir wurde gesagt, dass ich ein Gehalt in Dollar erhalten würde und sozialversichert sei. Sie sagten mir, ich würde in der Finanzabteilung der Casinos arbeiten. Meine Aufgabe bestand darin, Geld an Personen zu überweisen, die Gewinne erzielten. Da ich einige verdächtige Transaktionen bemerkte, wollte ich kündigen. Aufgrund meiner finanziellen Notlage musste ich jedoch weiterarbeiten. Während meiner gesamten Beschäftigungszeit habe ich außer meinem Gehalt keinen weiteren Vorteil erlangt. Danach kehrte ich in die Türkei zurück. Ich kenne Halil Falyalı, dessen Namen ich erst nach Beginn der Ermittlungen erfuhr, nicht. Ich bereue meine damaligen Tätigkeiten.“

Der andere inhaftierte Angeklagte Doğan Karakaya behauptete, mit keiner der durchgeführten Überweisungen etwas zu tun zu haben: „Mein Name taucht in Excel-Dateien auf, dabei besitze ich nicht einmal einen eigenen Computer. Es wird behauptet, dass sich Geld in meiner Cloud-Wallet befindet; hätte ich Geld, hätte ich es abgehoben“, sagte er.

Der inhaftierte Angeklagte Enes Güven ergriff das Wort, behauptete, nichts mit dem Vorfall zu tun zu haben, und beantragte seine Haftentlassung.

Der inhaftierte Angeklagte Erkan Koçak, der auf Aufforderung des Richters sprach, gab an, im Textilsektor gearbeitet zu haben, und behauptete, die auf seinem Konto eingegangenen Gelder stammten aus dem Großmarkt für Gemüse: „Da der Textilsektor während der Pandemie geschlossen war, habe ich eine Zeit lang Obst und Gemüse aus Dörfern gesammelt und an den Großmarkt in Istanbul-Bayrampaşa geschickt. Die Arbeit mit Obst und Gemüse wurde bar bezahlt. Auf dem Großmarkt wurde eine Provision einbehalten, die ebenfalls vom Markt gezahlt wurde. Ich erkenne die mir zur Last gelegten Vorwürfe nicht an. Ich beantrage meine Haftentlassung“, sagte er.

INHAFTIERTE ANGEKLAGTE FREIGELASSEN

Nach den Aussagen der Angeklagten und ihrer Anwälte beantragte der Staatsanwalt die Fortdauer der Haft für die inhaftierten Angeklagten sowie die Aufrechterhaltung der Maßnahmen für die nicht inhaftierten. Das Gericht verkündete daraufhin seine Zwischenentscheidung und ordnete die Freilassung der inhaftierten Angeklagten Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu und Şeyda Çelik an. Zudem wurden die gegen die nicht inhaftierten Angeklagten verhängten gerichtlichen Kontrollmaßnahmen aufgehoben. Die Verhandlung wurde auf den 13. Mai 2025 vertagt.

DIE ANKLAGESCHRIFT

In der von der Ermittlungsbehörde für Schmuggel und organisierte Kriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Ankara erstellten Anklageschrift sind das Ministerium für Schatz und Finanzen sowie die Spor Toto-Organisation als „Nebenkläger“ aufgeführt. In der Anklageschrift wird dargelegt, dass die kriminelle Vereinigung, deren Gründer und Leiter der am 8. Februar 2022 in der TRNZ ermordete Halil Falyalı war, die aus illegalen Wetten erzielten Vermögenswerte auf die Bankkonten von Organisationsmitgliedern überwies. Laut Anklageschrift wurde das Geld über Bankkonten in Kryptowerte umgewandelt und durch verschiedene Transaktionen auf die Krypto-Wallets von Falyalı und 10 weiteren Angeklagten übertragen.

In dem Bericht des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK), der in die Anklageschrift aufgenommen wurde, wurde festgestellt, dass 218 natürliche Personen bei 3 Kryptobörsen in 118.148 Transaktionen 2 Milliarden 583 Millionen 66 Tausend Lira eingezahlt und in 4.462 Transaktionen 90 Millionen 813 Tausend Lira abgehoben haben. Somit wurden insgesamt 2 Milliarden 492 Millionen 252 Tausend 664 Lira auf die betreffenden Kryptobörsen eingezahlt. Es wurde festgestellt, dass zwischen den betroffenen Konten in sehr kurzen Zeitabständen Überweisungsbeziehungen bestanden, wobei diese Überweisungen nicht einseitig, sondern in Form von wechselseitigen und kreuzweisen Beziehungen erfolgten und die Konten nur kurzzeitig genutzt und anschließend geschlossen wurden. Aufgrund des Timings der Transaktionen wurde festgestellt, dass diese nicht manuell durchgeführt werden konnten, sondern die Konten über Software gesteuert wurden.

In der Anklageschrift heißt es, dass Falyalı am 26. November 2020 ein Konto bei einer Kryptobörse eröffnete und der Kontostand 642,3 Bitcoin betrug; nach seinem Tod wurden 40 Bitcoin von seiner Ehefrau Özge Taşker Falyalı von diesem Konto abgehoben. Es wurde festgestellt, dass die aus illegalen Wetten und Glücksspielen im Ausland erzielten Erträge vom Gründer, den Leitern und Mitgliedern der kriminellen Vereinigung über Helfer in der Türkei mittels Bankgeschäften, Unternehmen und Kryptobörsen gewaschen wurden.

BIS ZU 51 JAHRE UND 9 MONATE HAFT FÜR DIE ANGEKLAGTEN GEFORDERT

In der Anklageschrift wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen gegen Falyalı aufgrund seines Todes am 8. Februar 2022 eingestellt wurden, jedoch gemäß der Bestimmung im türkischen Strafgesetzbuch „Im Falle des Todes des Angeklagten wird die Einstellung des öffentlichen Verfahrens beschlossen. Jedoch kann das Verfahren hinsichtlich der Einziehung von Gegenständen und materiellen Vorteilen, die ihrer Natur nach der Einziehung unterliegen, fortgesetzt und deren Einziehung angeordnet werden“, genügend Beweise vorliegen, um ein öffentliches Verfahren zur Einziehung der Erträge aus seinen Straftaten auf Bankkonten, bei Zahlungsdienstleistern und Kryptodienstleistern zu rechtfertigen.

Während für die Angeklagten wegen „Gründung und Leitung einer bewaffneten kriminellen Vereinigung“, „Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“, „Verstoß gegen das Gesetz Nr. 7258 über die Organisation von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportwettbewerben“ sowie „wissentliche und willentliche Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, ohne ihr anzugehören“ Haftstrafen von bis zu 51 Jahren und 9 Monaten gefordert wurden, wurden auch 19 Unternehmen der Angeklagten für die genannten Straftaten finanziell haftbar gemacht.

Nachrichtenquelle: İHA