Razzia wegen illegaler Wetten bei Papara: Zwangsverwaltung für 8 Unternehmen angeordnet! Haftbefehle gegen hochrangige Manager erlassen

Im Zuge einer umfassenden Untersuchung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wurden Maßnahmen gegen den elektronischen Zahlungsdienstleister Papara eingeleitet, dem vorgeworfen wird, an der Geldwäsche aus illegalen Wettgeschäften beteiligt zu sein.

Mit der Vertiefung der Ermittlungen wurden Haftbefehle gegen 13 Personen erlassen, darunter auch einige hochrangige Führungskräfte des Unternehmens.

8 UNTERNEHMEN BESCHLAGNAHMT

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Vermögenswerte beschlagnahmt, die den als Anführer und Mitglieder der Organisation verdächtigten Personen gehören. Dies betrifft insgesamt 8 Unternehmen, allen voran die PPR Holding A.Ş., sowie 1 Yacht, 5 Boote, 3 Schließfächer, 74 Fahrzeuge, 7 Wohnungen und 1 Villa.

ERKLÄRUNG DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT

Die Erklärung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft zur Untersuchung lautet wie folgt:

"Im Rahmen der von unserer Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Gesetz Nr. 7258, der Gründung einer Organisation zur Begehung von Straftaten und der Mitgliedschaft in einer solchen Organisation sowie der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten wurde festgestellt, dass der Inhaber des Zahlungsdienstleisters Papara, Ahmed Faruk KARSLI, die Organisation anführt. Die betreffende Person erhielt ab 2016 eine Betriebserlaubnis als E-Geld-Institut für die Papara Elektronik Para A.Ş. Es liegen Erkenntnisse vor, dass die Papara Elektronik Para A.Ş. den Geldfluss für illegale Wetten unterstützte und dass illegale Wettorganisationen ihre Geldtransfers über die E-Geld- und Zahlungsdienste von Papara abwickelten. Es wurde festgestellt, dass bei jedem Transferschritt über Konten bei der Papara Elektronik Para A.Ş. im Zusammenhang mit Krypto-Börsen und illegalen Wetten Gebühren erhoben werden konnten und dass eine nachträgliche Prüfung dieser Konten die Wettgeschäfte nicht behinderte, sondern dem Unternehmen sogar Einnahmen aus den genannten Transaktionen verschaffte.

Im Lichte der Feststellungen und Bewertungen in verschiedenen Berichten, die bei der Zentralbank der Republik Türkei, dem Rat zur Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) und anderen Institutionen zu den Geschäften der Papara Elektronik Para A.Ş. erstellt wurden, wurde deutlich, dass die über die Papara Elektronik Para A.Ş. abgewickelten Transaktionen auch solche umfassten, die Straftaten im Bereich illegaler Wetten beinhalten. Es wurde festgestellt, dass die Papara Elektronik Para A.Ş. systematisch und intensiv genutzt wurde, um diese Straftaten zu erleichtern, und dass sie den Geldtransfer bei der Begehung dieser Straftaten begünstigte. In diesem Zusammenhang ergaben Analysen, dass insgesamt 26.012 über Papara-Systeme eröffnete Konten auf 102 verschiedenen illegalen Wett- und Glücksspielseiten verwendet wurden. Es wurde ermittelt, dass das über diese Konten erzielte illegale Finanzvolumen hoch war und diese Beträge über die Plattform auf 274 verschiedene Bankkonten transferiert wurden. Anschließend wurde versucht, diese Erträge aus Straftaten durch Weiterleitung an 16 verschiedene Krypto-Wallet-Adressen zu waschen. Es wurde festgestellt, dass die Inhaber von 5 identifizierten Krypto-Wallet-Konten mit den Anführern der illegalen Wettorganisationen zusammenarbeiteten, woraus hervorgeht, dass der Zahlungsdienstleister Papara in einem verdeckten Abspracheprozess mit illegalen Wettorganisationen stand. Als Ergebnis der Ermittlungen wurde deutlich, dass die Papara Elektronik Para A.Ş. zu einem wichtigen Vermittler für die Finanzierung von illegalen Wett- und Glücksspielstraftaten geworden ist und die Aktivitäten des Unternehmens das Risiko bergen, die Sicherheit von Zahlungen zu gefährden. Daher wurden am 27.05.2025 gegen 05:00 Uhr zeitgleich Haftbefehle, Durchsuchungs-, Beschlagnahmungs- und Prüfungsbeschlüsse gegen 13 Verdächtige erlassen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Vermögenswerte beschlagnahmt, die den Anführern und Mitgliedern der Organisation gehören, darunter insgesamt 8 Unternehmen, allen voran die PPR Holding Anonim Şirketi, sowie 1 Yacht, 5 Boote, 3 Schließfächer, 74 Fahrzeuge, 7 Wohnungen und 1 Villa.

Für die beschlagnahmte PPR Holding A.Ş. und die anderen Unternehmen wurde durch Beschluss des zuständigen Istanbuler Friedensgerichts der TMSF als Zwangsverwalter eingesetzt. Die Vernehmungen der festgenommenen Verdächtigen sowie die Durchsuchungs-, Beschlagnahmungs- und Prüfungsmaßnahmen im Rahmen der Ermittlungen dauern an. Über weitere Entwicklungen wird informiert. Dies wird der Öffentlichkeit hiermit bekannt gegeben."

ALİ YERLİKAYA TEILTE AUFNAHMEN DES EINSATZES

Innenminister Ali Yerlikaya äußerte sich auf seinem Social-Media-Konto zu dem Einsatz.

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025

Yerlikaya teilte auch Aufnahmen des Einsatzes und erklärte:

"Bei den zeitgleichen Razzien, die wir heute (27. Mai) in Istanbul gegen die Papara A.Ş. wegen des Straftatbestands 'Illegale Wetten' durchgeführt haben, wurden 13 Verdächtige festgenommen, darunter auch der Anführer der Organisation.

Unter der Koordination der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft und der Abteilung für Cyberkriminalität der Generaldirektion für Sicherheit sowie infolge der Arbeiten der Abteilung für Cyberkriminalität der Istanbuler Polizeidirektion wurde Folgendes festgestellt:

Es wurde ermittelt, dass in den Papara-Systemen Konten im Namen unserer Bürger eröffnet wurden, um die Finanzierung von Straftaten für 'illegale Wetten' zu ermöglichen und die Geldtransfers aus diesen Straftaten zu erleichtern.

Infolge der Analysen der MASAK-Berichte wurde festgestellt:

Dass über Papara-Konten, die auf 26.012 Personen eröffnet wurden, illegal gewettet wurde und ein Transaktionsvolumen von 12 Milliarden 879 Millionen 558 Tausend TL vorliegt,

Dass die auf diesen Konten gesammelten Gelder auf 274 verschiedene Konten transferiert wurden und

Dass diese Gelder von dort auf Krypto-Wallet-Konten von 5 Personen transferiert wurden, die mit 4 verschiedenen illegalen Wettseiten in Verbindung stehen.

Es wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 5 Milliarden TL beschlagnahmt, darunter 10 Unternehmen, einschließlich der Papara A.Ş., Bank- und Krypto-Vermögenskonten der Verdächtigen, 6 Wasserfahrzeuge, 74 Fahrzeuge und 8 Wohnimmobilien."

Nachrichtenquelle: 12punto