Vermögenswerte beschlagnahmt: Papara-Eigentümer Ahmed Faruk Karslı festgenommen

Im Rahmen einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eingeleiteten Untersuchung zu illegalen Wetten wurden 10 Personen, darunter der Eigentümer der Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, festgenommen. Dem Unternehmen, das elektronische Finanzdienstleistungen anbietet, wird vorgeworfen, Geldtransfers im Zusammenhang mit illegalen Wett- und Glücksspielseiten vermittelt zu haben.

Die Ermittlungen werden wegen der Vorwürfe der „Gründung einer kriminellen Vereinigung“, „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“, „Geldwäsche aus Straftaten“ sowie „Verstoß gegen das Gesetz Nr. 7258 (Wetten und Glücksspiele)“ geführt.

Von den 15 festgenommenen Verdächtigen wurden 11 nach der staatsanwaltschaftlichen Anhörung dem Friedensgericht mit dem Antrag auf Untersuchungshaft vorgeführt. Das Gericht ordnete die Inhaftierung von 10 Personen an, darunter der Unternehmenseigentümer Ahmed Faruk Karslı. Die anderen 4 Verdächtigen wurden unter Auflagen freigelassen.

DIE ROLLE VON PAPARA BEIM ILLEGALEN WETTGELD-FLUSS

In der Erklärung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wurde darauf hingewiesen, dass Papara seit 2016 als E-Geld-Institut tätig ist. Es wurde jedoch festgestellt, dass dieses System in Verbindung mit Krypto-Börsen für den Geldtransfer auf illegalen Wett- und Glücksspielseiten genutzt wurde.

Dem Bericht zufolge habe das Unternehmen bei den Finanztransaktionen über Papara notwendige Prüfungen bewusst verzögert, um den Fluss der Wettgelder nicht zu unterbrechen, und in diesem Prozess erhebliche Einnahmen erzielt.

ZEHNTAUSENDE KONTEN, HUNDERTE BANKÜBERWEISUNGEN

Bei den im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Finanzanalysen wurde festgestellt, dass von den 26.012 über Papara eröffneten Konten 102 direkt für illegale Wett- und Glücksspielseiten genutzt wurden. Es wurde ermittelt, dass über diese Konten hohe Geldbeträge transferiert wurden.

Es wurde aufgedeckt, dass die betreffenden Gelder auf 274 verschiedene Bankkonten überwiesen und anschließend an 16 verschiedene Krypto-Wallet-Adressen weitergeleitet wurden, um die Erträge aus den Straftaten zu waschen. Der Bericht enthält zudem den Hinweis, dass 5 Inhaber von Krypto-Wallets in direkter Zusammenarbeit mit den Anführern der illegalen Wettorganisationen standen.

WARNUNGEN VON MASAK

Detaillierte Berichte der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) und anderer Institutionen flossen in die Ermittlungsakte ein. In diesen Berichten wurde betont, dass Papara systematisch für illegale Wettgeschäfte genutzt wurde und somit eine ernsthafte Bedrohung für das Zahlungssystem darstellt.

VERMÖGENSWERTE BESCHLAGNAHMT, VERWALTER FÜR UNTERNEHMEN EINGESETZT

Die Staatsanwaltschaft entschied, die Vermögenswerte des Unternehmens zu beschlagnahmen und einen Zwangsverwalter für die Geschäftsführung einzusetzen, da Papara durch die Vermittlung illegaler Finanzaktivitäten Erträge aus Straftaten erzielt habe.

Nachrichtenquelle: 12punto