Was ist die Quelle des Geldflusses? Ehemaliger stellvertretender MASAK-Vorsitzender erläutert die „Phänomen-Akte“

Das Ehepaar Dilan Polat und Engin Polat, das mit seinem luxuriösen Lebensstil ständig in den Schlagzeilen stand, wurde nach einer gegen sie eingeleiteten Untersuchung wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verhaftet.

Nach dem Ehepaar Polat wurden auch die Schwestern Bahar und Nihal Candan, die durch eine Fernsehsendung berühmt wurden und später zu Social-Media-Phänomenen avancierten, wegen des Vorwurfs der Geldwäsche für eine kriminelle Vereinigung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verhaftet und inhaftiert.

FAST 600 PHÄNOMENE UNTERSUCHT

Während die Türkei über den Geldwäscheverkehr durch Phänomene diskutiert, hat auch das Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit die luxuriösen Beiträge von fast 600 Phänomenen unter die Lupe genommen.

Während man sich fragt, ob die Operationen fortgesetzt werden, äußerte sich der ehemalige stellvertretende MASAK-Vorsitzende Dr. Ramazan Başak zu der Phänomen-Akte, die die Agenda der Türkei bestimmt.

Laut einem Bericht von Sözcü äußerte Ramazan Başak folgende Gedanken und Prognosen zur Quelle des Geldflusses von über 500 Millionen TL:

„JEDER GELDWÄSCHEAKTIVITÄT GEHT ZWINGEND EINE ILLEGALE TÄTIGKEIT VORAUS“

„Auch wenn noch keine Anklageschrift erstellt wurde, deutet der Verweis der Staatsanwaltschaft im Überstellungsantrag auf das Gesetz Nr. 7258 über die Organisation von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportwettbewerben darauf hin, dass die Quelle der genannten Gelder illegale Wetten sein könnten. Genau dieses Thema wird derzeit von der MASAK untersucht.“

„JE GRÖSSER DIE VERBRECHENSGEWINNE IN EINEM LAND, DESTO INTENSIVER SIND DIE GELDWÄSCHEAKTIVITÄTEN“

Jeder Geldwäscheaktivität geht zwingend eine illegale Tätigkeit voraus. Dies begegnet uns manchmal als Drogenhandel, manchmal als Waffenhandel, manchmal als Prostitution und manchmal als illegale Wetten. Die aus diesen und ähnlichen illegalen Aktivitäten stammenden Gelder, Güter und Werte, die als Erträge aus Straftaten definiert werden, stehen in direktem Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten. Je größer die Erträge aus Straftaten in einem Land sind, desto intensiver sind die Geldwäscheaktivitäten. Daher führen Schwächen bei der Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten zu einer intensiven Durchführung von Geldwäscheaktivitäten, und das durch verschiedene Methoden gewaschene Geld verleiht kriminellen Netzwerken Macht und Einfluss für weitere Verbrechen. Im Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verhaftung der Familie Polat gibt es im Wesentlichen drei Vorwürfe.

Die Erträge aus Straftaten, die durch Rechnungen und Dokumente, die zwischen Scheinfirmen und/oder finanziell nicht ausreichend ausgestatteten Unternehmen so ausgestellt wurden, als gäbe es echte Handelsgeschäfte, in das System eingeschleust werden, werden als Handelserlöse dargestellt und gewaschen. Danach wird der Prozess durch Investitionen in Immobilien, Automobile oder andere Bereiche fortgesetzt. So ist es auch im Fall der Polats geschehen.“

„EIN SYSTEM, AN DEM TAUSENDE SPIELER BETEILIGT SIND...“

Başak erklärte Folgendes zu illegalen Wetten:

„Kriminelle Netzwerke, die eher auf Bevölkerungsgruppen wie Arbeitslose, Rentner oder Studenten abzielen, die Geld benötigen, erlangen gegen eine bestimmte Geldsumme das Nutzungsrecht an den Konten dieser Personen bei Banken und veranlassen diese, Geld auf diese Konten einzuzahlen, indem sie insbesondere junge Menschen mit prunkvollen Versprechungen und Träumen von großen Gewinnen zum illegalen Wetten verleiten. In diesem System, an dem Tausende von Spielern beteiligt sind, werden diese auf Unterkonten gesammelten Gelder dank verschiedener Software und Algorithmen innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden auf die Konten der Netzwerkmitglieder übertragen. Wenn das große Vermögen die Spitze der Pyramide erreicht, wird es meist in Kryptowährungen und elektronisches Geld umgewandelt, um es weiter von seiner Quelle zu entfernen oder durch verschiedene Methoden zu waschen. Es kommt auch sehr häufig vor, dass diese Gelder im Drogenhandel und bei der Finanzierung von Terrorismus verwendet werden.“

Nachrichtenquelle: 12punto