Akte Seçil Erzan: Auslandsreisen von Ali Yörük aufgedeckt
Die Auslandsaufzeichnungen von Ali Yörük, der als inhaftierter Verdächtiger enge Verbindungen zur Bankmanagerin Seçil Erzan haben soll, sind ans Licht gekommen. Erzan steht vor Gericht, weil sie zahlreichen bekannten Persönlichkeiten aus der Sportwelt hohe Renditen durch einen angeblichen Investmentfonds versprochen und sie so um ihr Geld betrogen haben soll. Es wurde festgestellt, dass Yörük zwischen 2019 und März 2023 insgesamt 42 Mal nach Bulgarien reiste und jeweils einen Tag später zurückkehrte.
12punto
Müslim SARIYAR / 12punto.com.tr
Im Fall des millionenschweren Betrugs, in dem sich Seçil Erzan und sechs weitere Personen vor Gericht verantworten müssen, sind neue Details bekannt geworden.
Im Rahmen der laufenden Ermittlungen erregten die Untersuchungen zu Ali Yörük, der wegen des Vorwurfs des „Betrugs durch Personen, die als Händler oder Unternehmensleiter tätig sind oder im Namen eines Unternehmens handeln; Betrug durch Genossenschaftsverwalter im Rahmen der Genossenschaftstätigkeit“ inhaftiert ist, besondere Aufmerksamkeit.
DIE VERBINDUNG ZWISCHEN SEÇİL ERZAN UND ALİ YÖRÜK
Den Behauptungen von Seçil Erzan zufolge hatte sie die von Ali Yörük erhaltenen Gelder mit Zinsen zurückgezahlt. Laut Erzans Aussage schickte sie Ali Yörük zu einigen Kunden, von denen sie Geld für den Fonds entgegennahm, um die Beträge abzuholen. Eine dieser Personen war İnci Çeviker, die Ehefrau des Klägers Bülent Çeviker.
Seçil Erzan erklärte in ihrer Aussage: „Er nahm 2 Millionen 200 Tausend Dollar von İnci Çeviker außerhalb der Bank entgegen. Er behielt 400 Tausend Dollar für sich. Den Rest brachte er mir. Ich habe Ali Yörük sehr viel Geld gegeben. Besonders in den Jahren 2021 und 2022 habe ich sehr hohe Zahlungen geleistet.“
UNTERSUCHUNG ZU ALİ YÖRÜK EINGELEITET
Nach diesen Aussagen leiteten die Teams der Finanzkriminalitätsabteilung auf Anweisung der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen gegen Ali Yörük ein.
Bei der Überprüfung des Vermögens von Ali Yörük, der in seiner Aussage die Vorwürfe von Seçil Erzan bestritt, wurde ein auffälliger Anstieg bei den Immobilienbesitzungen von ihm und seiner Ehefrau Aslı Yörük in den Jahren 2021 und 2022 festgestellt.
Es wurde ermittelt, dass Ali Yörük zwischen 2019 und 2023 insgesamt 42 Mal über den Grenzübergang Kapıkule nach Bulgarien ausgereist ist. Yörük kehrte nach jeder Ausreise jeweils einen Tag später in die Türkei zurück.
ZEITLICH NAHE AN DEN ANGABEN DER KLÄGER
Obwohl Ali Yörük in seiner Aussage behauptete, er sei für Tagesausflüge zur Unterhaltung nach Bulgarien gefahren, fiel auf, dass einige seiner Ausreisedaten zeitlich eng mit den Daten zusammenfielen, an denen Seçil Erzan große Geldbeträge von den Klägern entgegennahm. Den vorliegenden Informationen zufolge gab der uruguayische Torhüter von Galatasaray, Fernando Muslera, im Dezember 2022 700 Tausend Dollar an Seçil Erzan.
Ali Yörük verzeichnete am 16. Dezember um 19.22 Uhr eine Ausreise ins Ausland. Einen Tag später kehrte er wieder in die Türkei zurück.
AUFFÄLLIGE DATEN
Beispielsweise gab der Kläger Ömer Kahraman am 9. Januar 2023 300 Tausend Dollar an Seçil Erzan. Ebenso zahlte Terim Arıcan, ein Verwandter von Buse Terim, am 13. Januar einen Geldbetrag an Seçil Erzan, um die Summe von 300 Tausend Dollar für den angeblichen Spezialfonds zu vervollständigen.
Ali Yörük unternahm genau an diesem Tag, dem 13. Januar 2023, eine auffällige Auslandsreise. Er verließ die Türkei um 17.26 Uhr und kehrte einen Tag später um 05.40 Uhr morgens wieder in die Türkei zurück.
BERICHT ZU DEN AKTEN GENOMMEN
Ein vorläufiger Untersuchungsbericht zu Ali Yörük wurde zu den Akten genommen.
In der Akte wurde der Vermerk „Die Ermittlungen zu Ali Yörük dauern an“ hinzugefügt.