Geldtransfers zwischen Semih Kaya und Ali Yörük aufgedeckt

Im Millionen-Dollar-Betrugsfall, der die Türkei in Atem hält, sind nun sämtliche Kontobewegungen des ehemaligen Fußballers Semih Kaya ans Licht gekommen. Kaya soll laut Vorwürfen die Tasche mit dem GPS-Gerät von Seçil Erzan entgegengenommen haben. Die Untersuchungen legten alle Geldtransfers zwischen Semih Kaya und Ali Yörük offen. Die Kameraaufnahmen der Bank, die den inhaftierten Verdächtigen Ali Yörük belasten, wurden in die Akten aufgenommen, obwohl dieser in seiner Aussage bestritten hatte, Geldtransfers für Semih Kaya getätigt zu haben. Die ausgewerteten Bilder zeigen, wie Ali Yörük zweimal die Bank aufsuchte, um Geld auf das Konto von Semih Kaya einzuzahlen. Auch wohin Kaya die eingegangenen Gelder weiterleitete, wurde im Rahmen der Ermittlungen detailliert dokumentiert.

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Geldtransfers zwischen Semih Kaya und Ali Yörük aufgedeckt

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Im Fall um die Bankfilialleiterin Seçil Erzan, die wegen des Versprechens hoher Renditen als Hauptbeschuldigte in einem Betrugsfall mit 18 Geschädigten – darunter prominente Namen der Sportwelt wie Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera und Selçuk İnan – angeklagt ist, sind neue Details über den ehemaligen Fußballer Semih Kaya bekannt geworden, der nicht in der ursprünglichen Anklageschrift aufgeführt war. Es stellte sich heraus, dass Semih Kaya, dessen Name in den Aussagen von Seçil Erzan fiel, im Zuge der Ermittlungen als „Beschwerdeführer“ vernommen wurde.

KONTOBEWEGUNGEN UNTERSUCHT

Im Rahmen der Ermittlungen hatte Seçil Erzan schockierende Vorwürfe gegen Semih Kaya und dessen Manager Fırat Özdemir erhoben. Erzan behauptete, sie habe von Semih Kaya 3,2 Millionen Dollar erhalten und diesen Betrag vollständig an ihn zurückgezahlt. Zudem erklärte Seçil Erzan, sie habe über Ali Yörük Geld an Semih Kaya geschickt und behauptete, Semih Kaya habe sie erpresst, um noch mehr Geld zu erhalten, und sie habe sich nicht aus seinen Fängen befreien können. Aufgrund dieser Aussage von Seçil Erzan wurde Ali Yörük vernommen und sämtliche Kontobewegungen zwischen ihm und Semih Kaya wurden überprüft.

Nach den Vorwürfen von Seçil Erzan stellte die Staatsanwaltschaft Ali Yörük bei der Befragung die Frage: „Kennen Sie Semih Kaya? Wurde von Semih Kaya oder an ihn irgendein Geld überwiesen?“ Ali Yörük antwortete darauf wie folgt: „Ich bin diesbezüglich sehr verwirrt. Es wurde von Semih Kaya Geld auf mein Konto überwiesen. Von diesem Geld wusste ich jedoch nichts. Wenn ich ab und zu zu Seçil ging, ließ sie mich in der Bank einige Belege unterschreiben. Wahrscheinlich wurde ohne mein Wissen Geld von Semih Kaya auf mein Konto überwiesen. Es wurde auch festgestellt, dass ich Geld an Semih Kaya geschickt habe, aber das stimmt nicht. Ich habe weder Geld an Semih Kaya geschickt, noch habe ich Geld von ihm erhalten.“

KONTEN ÜBERPRÜFT

Aufgrund dieser Details wurde untersucht, ob Semih Kaya und Ali Yörük Bankkonten besitzen. Die Untersuchungen ergaben, dass Ali Yörük ein am 26. Dezember 2005 eröffnetes Konto bei der Denizbank-Filiale in Çorlu hatte. Bei der Prüfung der Kontobewegungen von Ali Yörük wurde festgestellt, dass seit 2020 keine Aktivitäten mehr stattfanden und das Konto geschlossen war. Bei weiteren Untersuchungen kam jedoch ans Licht, dass zwischen Ali Yörük und Semih Kaya, der ebenfalls Kunde der Bank ist, Geldtransfers stattgefunden hatten.

SEMİH KAYA ÜBERWIES GELD AN YÖRÜK

Bei der Untersuchung zu Semih Kaya wurde festgestellt, dass sein Konto bei der Denizbank-Filiale Levent am 17. August 2016 eröffnet wurde. Die Prüfung der Kontobewegungen von Semih Kaya ergab, dass am 1. September 2022 eine Zahlung in Höhe von 920.000 Euro von der Commerzbank A.G. auf das Konto von Semih Kaya einging. Am 21. September 2022 überwies er von diesem Betrag 350.000 Dollar auf das Konto von Ali Yörük.

ALİ YÖRÜK AUF KAMERAAUFNAHMEN

Die Kameraaufnahmen der Bank, die Ali Yörük bei der Transaktion zeigen, wurden sichergestellt, obwohl er in seiner Aussage bestritten hatte, Geld an Semih Kaya geschickt zu haben. Die Untersuchung ergab, dass Ali Yörük 6 Tage nach dieser Überweisung, am 27. September 2022 um 14:24 Uhr, die Denizbank-Filiale Levent aufsuchte und 465.000 Dollar in bar auf das Konto von Semih Kaya einzahlte. Dieser Vorfall wurde durch die sichergestellten Kamerabilder belegt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Ali Yörük mit einem Rucksack voller Geld die Filiale betritt und diese nach der Einzahlung auf das Konto von Semih Kaya wieder verlässt.

ZWEITE EINZAHLUNG

Am selben Tag, dem 27. September 2022, um 16:05 Uhr, kam Ali Yörük erneut in die Denizbank-Filiale Levent und zahlte weitere 260.000 Dollar in bar auf das Konto von Semih Kaya ein. Auf den sichergestellten Kameraaufnahmen ist zu sehen, wie Ali Yörük mit einer Tasche voller Geld die Bank betritt. Nach der Einzahlung verlässt er die Filiale. All diese sichergestellten Kameraaufnahmen wurden in die Ermittlungsakte aufgenommen.

SEMİH KAYA BEZAHLT VILLEN-KAUFPREIS

Semih Kaya überweist die insgesamt 725.000 Dollar, die in zwei Tranchen auf sein Konto eingezahlt wurden, am 27. September 2022 von seinem Devisenkonto in Höhe von 13.371.825 TL mit dem Verwendungszweck „Anzahlung für die Villa Nr. 9 in ID Bodrum“ an die Firma Öztek Yapı A.Ş.

ERMITTLUNGEN GEGEN BEIDE DAUERN AN

All diese Erkenntnisse wurden in der Ermittlungsakte einzeln aufgeführt und dokumentiert. Es wurde mitgeteilt, dass die Ermittlungen gegen Ali Yörük weiterhin andauern. Andererseits wurde gegen Semih Kaya, der nicht in der Anklageschrift genannt, aber als Beschwerdeführer vernommen wurde, ein separates Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang fällt auch der Name von Ayhan Akman.

Nachrichtenquelle: Müslim Sarıyar