Haluk Levent im Rahmen der AHBAP-Ermittlungen festgenommen: Staatsanwaltschaft äußert sich zu Erdbeben-Spenden

Wie BBC Türkçe berichtet, wurde Haluk Levent im Zuge der Ermittlungen gegen den Verein AHBAP in Bursa festgenommen; die Staatsanwaltschaft äußerte sich zu den Vorwürfen bezüglich der Erdbeben-Spenden.

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Haluk Levent im Rahmen der AHBAP-Ermittlungen festgenommen: Staatsanwaltschaft äußert sich zu Erdbeben-Spenden

Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen gegen den Verein AHBAP wurde gegen den Gründer und Vorsitzenden des Vereins, Haluk Levent, ein Haftbefehl erlassen. Es wurde gemeldet, dass Levent von Einheiten der Finanzkriminalitätsabteilung in Bursa festgenommen wurde.

In der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft wurde angegeben, dass die Ermittlungen aufgrund des Vorwurfs geführt werden, dass „im Namen des AHBAP-Vereins hohe Geldsummen auf die Konten einiger Verdächtiger überwiesen wurden“. In der Erklärung hieß es weiter, dass die Ermittlungen intensiviert wurden, nachdem sich die Vorwürfe häuften, dass Erdbeben-Spenden ins Ausland transferiert und zweckentfremdet worden seien.

Haluk Levent'in mikrofon başında çekilmiş fotoğrafı. — Gegen Haluk Levent wurde im Rahmen der AHBAP-Ermittlungen ein Haftbefehl erlassen.

STAATSANWALTSCHAFT ZU GELDSTRÖMEN UND WETT-VORWÜRFEN

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Haluk Levent im Rahmen der Ermittlungen die Konten zahlreicher Verdächtiger genutzt haben, wobei eines dieser Konten auf den Namen seiner Assistentin Yeliz Kaya lauten soll. In der Erklärung wurde festgehalten, dass ein Geldfluss von etwa 120 Millionen TL vom AHBAP-Verein auf Konten festgestellt wurde, bei denen es sich um das Privatkonto von Kaya handelte und die angeblich von Levent genutzt wurden.

Mali soruşturma ve para akışı incelemesini anlatan masa üzeri dosya ve belge görseli. — In der Erklärung der Staatsanwaltschaft wurde auf den Vorwurf des Geldflusses von Vereinskonten auf einige Privatkonten eingegangen.

In der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft wurde zudem behauptet, dass über Konten, die angeblich von Levent genutzt wurden und dem Vereinsgründer Alper Çelik gehören sollen, zwischen 2020 und 2026 legale Wetten in Höhe von 990 Millionen TL platziert wurden, wobei etwa 390 Millionen TL verloren gingen.

Haluk Levent'in iç mekânda Türk bayrakları yanında çekilmiş fotoğrafı. — Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Ermittlungen aufgrund von Vorwürfen bezüglich der Erdbeben-Spenden intensiviert wurden.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass gegen Levent bereits zuvor ein Ausreiseverbot verhängt worden war, die Operation und der Festnahmeprozess jedoch aufgrund des Verdachts eingeleitet wurden, dass er Vorbereitungen zur Flucht ins Ausland treffe.

Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass auch der Vorwurf untersucht werde, wonach im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens unter Verwendung des Vereinsnamens und Spendenversprechen Immobilien von Opfern erworben und diese Immobilien zunächst auf Yeliz Kaya und später auf andere Verdächtige registriert wurden. In der Erklärung wurde behauptet, dass in diesem Zusammenhang ein Schaden von etwa 60 Millionen Dollar entstanden sei.

Deprem bölgesinde enkaz yanında oturan turuncu montlu bir kişi. — Die Erklärung der Staatsanwaltschaft enthielt auch Vorwürfe bezüglich der Spenden, die nach den Erdbeben vom 6. Februar getätigt wurden.

Die Generalstaatsanwaltschaft behauptete, es gebe ernsthafte Anzeichen dafür, dass Vereinsgelder durch Wechsel und Überweisungen auf Privatkonten entleert wurden und einige Immobilien des Vereins auf die Namen der Verdächtigen registriert wurden.

In der Erklärung wurde behauptet, dass die Spenden von Bürgern, die nach den Erdbeben vom 6. Februar 2023 helfen wollten, von den Verdächtigen auf Privatkonten transferiert, für Wetten genutzt und an Dritte weitergeleitet wurden. Es wurde mitgeteilt, dass die Verfahren gegen die im Rahmen der Ermittlungen festgenommenen Verdächtigen andauern.