Ausreisesperre für Selin Ciğerci und Gökhan Çıra: Vorwurf der Geldwäsche in Milliardenhöhe

Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul hat die Ermittlungen gegen die Social-Media-Influencerin Selin Ciğerci und ihren Ex-Ehemann, den ehemaligen Fußballspieler Gökhan Çıra, die 2022 wegen des Vorwurfs der "Geldwäsche" eingeleitet wurden, intensiviert.

Wie Habertürk berichtet, wurden in einem von einem Sachverständigengremium erstellten Bericht schwerwiegende Steuerunregelmäßigkeiten in den Konten von vier Kosmetikunternehmen festgestellt, die Ciğerci gehören.

DETAILS ZU DEN TRANSAKTIONEN IN MILLIARDENHÖHE

In dem Bericht, der den Zeitraum 2021-2023 abdeckt, wurde festgestellt, dass auf den Bankkonten der Unternehmen von Ciğerci Geldtransfers im Wert von etwa 3 Milliarden Lira stattfanden.

Die Herkunft von 2,6 Milliarden Lira dieser Transaktionen konnte nicht ermittelt werden. Die Gewinnspannen der Unternehmen lagen zudem weit über den branchenüblichen Normen.

Dem Bericht zufolge lag die durchschnittliche Gewinnspanne in der Kosmetikbranche bei etwa 4 Prozent, während die Unternehmen von Ciğerci Gewinnspannen von nahezu 50 Prozent auswiesen.

Den Vorwürfen zufolge erstellten die Unternehmen von Selin Ciğerci durch die Überhöhung von Verkaufserlösen eine wahrheitswidrige Gewinnbilanz. Auf diese Weise wurden hohe Gewinnraten verbucht und Steuerverpflichtungen manipuliert. Im Sachverständigenbericht wurde betont, dass die Herkunft dieser Einnahmen bisher nicht identifiziert werden konnte.

Die Ermittlungen beschränken sich nicht nur auf Ciğerci und Çıra. Insgesamt sind 9 Verdächtige in dem Fall aktenkundig, darunter auch nahe Familienangehörige des Paares. Ein Verdächtiger, der faktisch eine Rolle in der Geschäftsführung der Unternehmen spielte, wird ebenfalls in diesem Zusammenhang untersucht.

AUSREISESPERRE VERHÄNGT

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra und einen weiteren Verdächtigen eine Ausreisesperre verhängt.