US-Justizministerium und Halkbank erzielen Einigung im Iran-Sanktionsfall: Berufungsantrag war abgelehnt worden

Der Bezirksrichter von Manhattan, Berman, erklärte, er werde bei der für Mittwoch angesetzten Anhörung von den Anwälten beider Seiten Informationen über eine „Vereinbarung zur Aussetzung der Strafverfolgung“ (Deferred Prosecution Agreement) im Zusammenhang mit der Einigung anfordern.

Nach Bekanntwerden der Einigung stiegen die Aktien der Halkbank an der Börse Istanbul um 10 Prozent.

US-Staatsanwälte hatten die Halkbank im Jahr 2019 beschuldigt, dem Iran bei der Umgehung von US-Sanktionen gegen das Land geholfen zu haben. Es wurde behauptet, dass die Energieeinnahmen des Iran auf Konten der Halkbank in der Türkei gehalten und durch Goldhandel sowie Geldtransfers an den Iran weitergeleitet wurden. Die Bank wurde beschuldigt, Vermittlungsdienste für Geldtransfers und Scheinfirmen im Iran, in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt zu haben, um Sanktionen zu umgehen; die Halkbank wies diese Vorwürfe jedoch zurück. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte den Fall, der eine der Hauptquellen für Spannungen zwischen der Türkei und den USA darstellte, als rechtswidrig und unverschämt bezeichnet.

Die Einigung zwischen dem US-Justizministerium und der Halkbank erfolgte nach Bemühungen, im Rahmen der Vereinbarungen zwischen der Türkei und den USA eine Grundlage für eine rechtliche Einigung zu finden.

Berufungsantrag war abgelehnt worden

Die Vorwürfe gegen die Halkbank kamen 2019 während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump auf, als die New Yorker Staatsanwaltschaft im Oktober 2019 eine Anklageschrift gegen die Halkbank einreichte und ein Verfahren eröffnete. Die Anwälte der Halkbank argumentierten, dass die Bank als staatliche Bank in den USA nicht vor Gericht gestellt werden könne, doch diese Verteidigung wurde vom unteren Gericht abgelehnt. Im Strafverfahren beantragte die Halkbank unter Berufung auf staatliche Immunität die Einstellung des Verfahrens, doch dieser Antrag wurde 2024 vom Berufungsgericht abgelehnt. Nach dieser Entscheidung wurde auch der Berufungsantrag, den die Halkbank beim Obersten Gerichtshof der USA gestellt hatte, im Oktober letzten Jahres abgelehnt.

Präsident Erdoğan hatte den Fall mit Trump besprochen

Präsident Erdoğan war im September letzten Jahres im Weißen Haus mit US-Präsident Trump zusammengetroffen und hatte im darauffolgenden Monat erklärt, er hoffe, dass das Treffen viele Probleme zwischen den beiden Ländern lösen werde. Erdoğan gab an, dass Trump sowohl bei dem Treffen im Weißen Haus als auch in einem anschließenden Telefonat gesagt habe, dass das Halkbank-Thema für sie erledigt sei.

Vereinbarung zur Aussetzung der Strafverfolgung

Vereinbarungen zur Aussetzung der Strafverfolgung ermöglichen es den beklagten Parteien, einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Nachdem die beklagte Partei die Bedingungen in der Regel über einige Monate oder Jahre eingehalten hat, wird das Verfahren von der Regierung eingestellt.

Nachrichtenquelle: İHA