Finanzministerium verhängt Steuerstrafen in Höhe von 250 Millionen gegen IBAN-Geschäfte: 'Prüfungen werden fortgesetzt...'

Das Ministerium für Schatz und Finanzen hat bei einer Untersuchung gegen 250 Steuerpflichtige, die durch Zahlungen über IBAN Steuern hinterzogen haben, in einer ersten Phase festgestellt, dass Einnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Lira nicht verbucht wurden, und auf diesen Betrag eine Steuerstrafe von 250 Millionen Lira verhängt.

Nach Informationen aus dem Ministerium haben die Untersuchungen und Analysen des Steuerprüfungsamtes bei Steuerpflichtigen, die Zahlungen von Kunden über IBAN abwickeln, um keine Kassenbons oder Rechnungen auszustellen und so Steuern zu hinterziehen, eine wichtige Phase erreicht.

Insbesondere Steuerpflichtige, die ihre Forderungen mit Ausreden wie "POS-Gerät funktioniert nicht" über Bankkonten einziehen wollen, werden genau beobachtet.

Nach der Analyse von Bankkonten und Geldströmen konnten die Steuerprüfer Kausalzusammenhänge herstellen und ihre Untersuchungen auf die zunächst identifizierten 250 Steuerpflichtigen ausweiten. Den ersten Daten zufolge wurden Einnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Lira nicht verbucht. Das Ministerium verhängte auf diesen Betrag eine Steuerstrafe von 250 Millionen Lira.

DARUNTER LUXUSRESTAURANTKETTEN UND EDELSTEINUNTERNEHMEN

Es wurde festgestellt, dass die durch Umleitung auf IBAN nicht verbuchten Einnahmen von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren stammten. Unter anderem fielen eine Luxusrestaurantkette mit Filialen in den drei größten Städten, eine Filiale einer Marke im Bereich Edelsteine und Juwelen, ein großer Ersatzteilhandel, Hochzeits- und Eventunternehmen, Social-Media-Phänomene, virtuelle Marktplatzbetreiber sowie Privatpersonen, die mit Immobilien und Fahrzeugen handeln, in diesen Bereich.

Im Zuge der Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass einige Geldtransfers von Krypto-Handelsplattformen, Zahlungsdienstleistern, Kapitalmarktintermediären und Anlagekonten stammten. Darüber hinaus wurden Transfers an Glücksspielannahmestellen sowie Transfers durch Ehepartner und Verwandte identifiziert.

WARNUNG VON MINISTER ŞİMŞEK

Finanzminister Mehmet Şimşek wies in seiner Bewertung des Themas darauf hin, dass die Untersuchungen gegen Steuerpflichtige, die ihre Zahlungen mit verschiedenen Ausreden über Bankkonten entgegennehmen und durch das Unterlassen von Kassenbons und Rechnungen Steuern hinterziehen, ausgeweitet werden, und sagte: "Die Untersuchungen werden auch in Bezug auf Personen und Firmen fortgesetzt, die behaupten, dass das auf ihre Konten eingehende Geld anderen gehört."

Şimşek erklärte, dass man auch Steuerpflichtige im Blick habe, die nun dazu übergehen, statt IBAN-Zahlungen Bargeld zu verlangen, um Steuern zu hinterziehen, und dabei ebenfalls keine Kassenbons oder Rechnungen ausstellen. Er warnte, dass die Untersuchungen aufgrund eingehender Hinweise fortgesetzt würden und man jeden Steuerpflichtigen erreichen werde, der informell arbeite und nicht Teil des Systems sei.

Şimşek kündigte an, dass man weiterhin diejenigen verfolgen werde, die durch Steuerverluste und Steuerhinterziehung unrechtmäßige Gewinne erzielten und unfairen Wettbewerb schüfen, und äußerte: "Als Ministerium beobachten wir Unternehmen, die durch informelle Methoden Zahlungen entgegennehmen und ihre Steuern nicht zahlen, genau. Wickeln Sie Ihre Forderungen nicht über IBAN oder Bankkonten ab, um sie der Besteuerung zu entziehen, und beteiligen Sie sich nicht an informellen Aktivitäten. Unsere flächendeckenden und intensiven Kontrollen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit und zur Verringerung der Schattenwirtschaft werden kompromisslos und konsequent fortgesetzt."

Nachrichtenquelle: AA