Stellungnahme von Papara nach Ernennung eines Treuhänders durch den TMSF

Papara, eine der meistgenutzten Plattformen für elektronisches Geld und Zahlungsdienste in der Türkei, wurde im Rahmen einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Untersuchung wegen illegaler Wetten Ziel einer groß angelegten Operation.

UNTERNEHMENSEIGENTÜMER FESTGENOMMEN

Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 14 Personen festgenommen, darunter der Gründer und Eigentümer von Papara, Ahmet Faruk Karslı. Zu den Vorwürfen im Rahmen der Ermittlungen gehören die Vermittlung illegaler Wettaktivitäten, die Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie die Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten.

Berichten der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) und der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), die in der Ermittlungsakte enthalten sind, zufolge wurden über 26.012 bei Papara eröffnete Konten illegale Wett- und Glücksspieltransaktionen abgewickelt. Es wurde festgestellt, dass über diese Konten Transaktionen in Höhe von insgesamt 12 Milliarden 879 Millionen TL getätigt wurden.

Es wird behauptet, dass die betreffenden Transaktionen mit 102 verschiedenen illegalen Wett- und Glücksspielseiten verbunden waren und die erzielten kriminellen Erträge über 274 Bankkonten und 16 Krypto-Wallets gewaschen wurden.

TREUHÄNDER FÜR DAS UNTERNEHMEN BESTELLT

Nach der Operation wurden Papara Elektronik Para A.Ş. sowie insgesamt 8 Unternehmen unter dem Dach der PPR Holding beschlagnahmt. Aufgrund der Schwere der Untersuchung wurde der Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Treuhänder für das Unternehmen bestellt.

Im Zuge der Ermittlungen wurde das Vermögen des Unternehmens und der Einzelpersonen im Wert von insgesamt etwa 5 Milliarden TL beschlagnahmt. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören 6 Wasserfahrzeuge, 74 Landfahrzeuge und 8 Luxusimmobilien.

STELLUNGNAHME VON PAPARA

Nach den Festnahmen und der Ernennung des Treuhänders gab Papara eine Erklärung ab, um die Nutzer zu informieren. In der über die Social-Media-Plattform X veröffentlichten Erklärung hieß es:

"Wir entschuldigen uns für die Störungen beim Zugriff auf unsere Finanzdienstleistungen als Papara.

Wie in der offiziellen Erklärung der Zentralbank der Republik Türkei angegeben, werden für Zahlungsvorgänge vorübergehend tägliche Limits angewendet. Die technischen Entwicklungen dauern an und unsere Nutzer werden so schnell wie möglich informiert."

Gemäß Artikel 22 des Gesetzes Nr. 6493 sind die Gelder der Nutzer von Zahlungsdiensten bei Zahlungs- und E-Geld-Instituten auf Schutz-Konten bei Banken abgesichert. Die Schutzfonds unseres Instituts bei den Banken wurden überprüft und es wurden keine Probleme festgestellt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und möchten Sie wissen lassen, dass wir daran arbeiten, dass Sie so schnell wie möglich wieder uneingeschränkt auf alle unsere Dienste zugreifen können."