Zwangsverwaltung im Verfahren wegen illegaler Wetten! Was passiert mit den gesperrten Papara-Konten?

Papara, für das im Zuge der Ermittlungen wegen illegaler Wetten ein Treuhänder des TMSF bestellt wurde, hat eine Erklärung zu den Kontosperrungen abgegeben. Es wurde mitgeteilt, dass die Sperrungen für Konten, die nicht mit der Untersuchung in Verbindung stehen, schrittweise aufgehoben werden, während verdächtige Konten den zuständigen Behörden gemeldet werden.

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Zwangsverwaltung im Verfahren wegen illegaler Wetten! Was passiert mit den gesperrten Papara-Konten?

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Nach dem Vorwurf, dass Papara Elektronik Para AŞ die Begehung des Straftatbestands "illegale Wetten" erleichtert habe, wurden 13 Verdächtige, darunter der Unternehmenseigentümer Ahmed Faruk Karslı, festgenommen. Es wurde berichtet, dass der TMSF für acht Unternehmen, die dem Organisationsführer und den Organisationsmitgliedern gehören, die Zwangsverwaltung angeordnet hat.

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In der Erklärung von Papara heißt es: "Papara Elektronik Para A.Ş. ist als Finanzdienstleister gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Gesetz Nr. 6493 über Zahlungs- und Wertpapierabwicklungssysteme, Zahlungsdienste und E-Geld-Institute sowie dem Gesetz Nr. 5549 zur Verhinderung der Geldwäsche, dafür verantwortlich, den sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten sowie illegale Transaktionen zu identifizieren und diese den zuständigen Behörden zu melden. Wie bekannt ist, wurde im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul geführten Ermittlungen zu illegalen Wetten der Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Zwangsverwalter für unser Unternehmen bestellt und ein neuer Verwaltungsrat gebildet. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden zunächst von der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), deren Aufsicht wir unterliegen, Limits für die Transaktionen unseres Unternehmens festgelegt, um verdächtige Vorgänge identifizieren zu können. Gleichzeitig wurden im Rahmen der vom neuen Verwaltungsrat in Abstimmung mit der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) durchgeführten Prüfungen vorübergehende Sperrungen für eine Reihe von Konten verhängt, die als verdächtig eingestuft wurden.

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"SCHRITTWEISE AUFHEBUNG"

Die vorübergehend gesperrten Konten werden derzeit detailliert geprüft. Sperrungen bei Konten, bei denen festgestellt wird, dass sie nicht mit dem Gegenstand der Ermittlungen in Verbindung stehen, werden schrittweise aufgehoben; verdächtige Konten werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Behörden gemeldet. In diesem Prozess, der unter der Koordination und Aufsicht staatlicher Institutionen durchgeführt wird, wird größtmögliche Sorgfalt darauf verwendet, keinen Missbrauch zu dulden und gleichzeitig sicherzustellen, dass kein Nutzer zu Schaden kommt. Es wird intensiv daran gearbeitet, den Prozess so schnell wie möglich abzuschließen und allen unseren Nutzern einen unterbrechungsfreien Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Wir werden weiterhin transparent über die Entwicklungen informieren", hieß es in der Erklärung.