Minister Şimşek verweist auf die Zeit nach der Wahl für den Ausstieg aus der Grauen Liste: Uganda ist raus, die Türkei bleibt!

Die Türkei wurde vor 28 Monaten aufgrund von Defiziten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung auf die Graue Liste der Financial Action Task Force (FATF), die der OECD angegliedert ist, gesetzt.

Die FATF, die bei ihren dreimal jährlich stattfindenden Sitzungen die Länder bekannt gibt, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung unzureichende Fortschritte erzielen, führt auf ihrer Liste neben der Türkei auch die VAE, Uganda, Burkina Faso, Haiti, Jamaika, Kambodscha, Panama und Syrien.

AUSSTIEG AUS DER GRAUEN LISTE AUF DIE ZEIT NACH DER WAHL VERSCHOBEN

Dem Bericht von Karar zufolge hat die Türkei die von der Financial Action Task Force festgelegten Kriterien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung weitgehend erfüllt. Während jedoch Länder wie die VAE, Uganda und Barbados von der Grauen Liste gestrichen wurden, blieb die Türkei darauf. Die FATF teilte mit, dass die Türkei die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen gegen die Terrorfinanzierung verbessert habe. Finanzminister Şimşek erklärte, dass die technischen Arbeiten erfolgreich abgeschlossen seien und sagte: „Der Prozess zum Ausstieg aus der Grauen Liste wird mit einer Vor-Ort-Prüfung im Juni abgeschlossen sein.“

Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte, dass man sich in der Endphase des Prozesses zum Ausstieg der Türkei aus der Grauen Liste der Financial Action Task Force befinde und sagte: „Die FATF ist zu dem Schluss gekommen, dass unser Land alle Punkte des Aktionsplans erfüllt hat, der zur weiteren Stärkung unseres Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung erstellt wurde. Damit ist die letzte Phase des Prozesses zum Ausstieg unseres Landes aus der Grauen Liste erreicht. Gemäß dem Verfahren wird der nach dem Besuch des FATF-Teams in der Türkei zu erstellende Bewertungsbericht auf der Generalversammlung im Juni erörtert, und es wird erwartet, dass die Entscheidung über die Graue Liste für unser Land bei dieser Sitzung aufgehoben wird.“

‘TECHNISCHE ARBEITEN ABGESCHLOSSEN’

Finanzminister Mehmet Şimşek, der mitteilte, dass die technischen Arbeiten für den Ausstieg aus der Grauen Liste erfolgreich abgeschlossen wurden, wies darauf hin, dass das erreichte Stadium das Ergebnis intensiver Arbeiten sei, die unter der Koordination des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK) und unter Beteiligung aller relevanten Institutionen und Organisationen, insbesondere der Ministerien für Justiz, Inneres und Auswärtiges, durchgeführt wurden, und äußerte: „Ich danke den Vertretern aller unserer Institutionen und Organisationen, insbesondere MASAK, die zu diesem erfolgreichen Ergebnis beigetragen haben.“

WARUM WURDE DIE TÜRKEI AUF DIE GRAUE LISTE GESETZT?

Die FATF setzte die Türkei im Oktober 2021 aufgrund von Mängeln bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung auf die Graue Liste. Nach den im letzten Jahr durchgeführten Bewertungen wurde entschieden, dass der Status auf der Grauen Liste beibehalten wird.

Nachrichtenquelle: 12punto