Warnung von ehemaligem MASAK-Vizechef zu Dilan Polat: Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, könnten sie ihr Vermögen retten

Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des MASAK, Dr. Ramazan Başak, äußerte deutliche Warnungen im Zusammenhang mit dem Ehepaar Dilan Polat und Engin Polat, das aufgrund seines luxuriösen Lebensstils häufig in den Schlagzeilen steht und dessen Vermögenswerte nach den gegen sie erhobenen Vorwürfen beschlagnahmt wurden.

Als Gast der Journalistin İpek Özbey bei Sözcü TV erläuterte Başak den Prozess, der für das Ehepaar Polat nach der Einleitung der Ermittlungen ansteht, und warnte vor den möglichen Konsequenzen, falls keine Sicherungsmaßnahmen getroffen werden:

„Die 16 Unternehmen, die der Familie Polat und ihrem Umfeld gehören, haben eine Gemeinsamkeit: Sie werden zentral gesteuert. Sie werden weitgehend unter der Kontrolle und dem Einfluss von Engin Polat und Dilan Polat geführt. Die sogenannten Lieferantenunternehmen haben zudem nicht die Eigenschaft, tatsächlich Warenkäufe in nennenswertem Umfang abzuwickeln.“

„Das Unternehmen Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret, das Engin Polat gehört, wurde 2022 mit einem Kapital von 1 Million Lira gegründet und durch eine Kapitalerhöhung im Jahr 2023 um weitere 199 Millionen auf 200 Millionen Lira aufgestockt. Das ist ein enormer Anstieg. Dies wurde aus dem Konto der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern finanziert.“

„Es gibt drei Unternehmen, deren Gesellschafterstrukturen geändert wurden. Diese drei Unternehmen sind Lieferantenfirmen. Sie verfügen über ein Kapital von 1 Million, 200.000 bzw. 50.000 Lira. Diese Unternehmen haben zwei usbekische und einen iranischen Gesellschafter und befinden sich derzeit in Liquidation.“

„MASAK hat wahrscheinlich Steuerfahnder beauftragt, einen Bericht über Geldwäsche zu erstellen. Außer dem Gericht und der Staatsanwaltschaft gibt es keine Instanz, die diesen Prozess stoppen könnte.“

„Es heißt, die Staatsanwaltschaft habe die Vermögenswerte beschlagnahmt und ein Ausreiseverbot verhängt. Wenn MASAK der Ansicht ist, dass ernsthafte Anzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen, kann das Institut die Aussetzung der Transaktionen beantragen. Meiner Meinung nach hat MASAK wahrscheinlich schon vor der Beschlagnahmungsentscheidung ein solches Instrument zur Aussetzung der Transaktionen, also eine vorläufige Sicherstellung, aktiviert. Andernfalls, da dies seit etwa einem Monat ein Thema ist, könnte die Person das Geld beiseite schaffen, wenn man keine solchen Maßnahmen ergreift und die Absichten böswillig sind.“

Nachrichtenquelle: 12punto