MASAK-Bericht enthüllt: Ehemaliger Galatasaray-Spieler Wesley Sneijder soll stiller Teilhaber der Comanchero-Bande sein

Im Rahmen der Ermittlungen der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft gegen die internationale bewaffnete kriminelle Organisation Comanchero sind neue Details bekannt geworden.

VERMÖGENSWERTE VON 55 VERDÄCHTIGEN BESCHLAGNAHMT

Nach gemeinsamen Ermittlungen der Abteilung für die Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität und des MASAK im Zusammenhang mit Straftaten wie "Bildung einer kriminellen Vereinigung", "Internationaler Handel und Herstellung von Betäubungsmitteln" sowie "Geldwäsche aus Straftaten" wurden im November letzten Jahres Vermögenswerte von 55 Verdächtigen im Wert von rund 4,5 Milliarden Lira per Gerichtsbeschluss beschlagnahmt.

AUCH WESLEY SNEIJDERS NAME TAUCHT AUF

Während 18 der Verdächtigen, deren Anführer Hakan Reis (der seinen Nachnamen von Ayık in Reis änderte) und Duax Ngakuru sind, inhaftiert wurden und 22 unter gerichtlicher Aufsicht freikamen, wurde bekannt, dass auch der Name des ehemaligen niederländischen Fußballers Wesley Sneijder, der eine Zeit lang für Galatasaray spielte, in die Geldwäscheaktivitäten der Comanchero verwickelt ist.

MASAK VERFOLGT DIE SPUR DES SCHWARZGELDES

Wie die Zeitung Sabah berichtet, wurde der detaillierte Bericht des Rates für die Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Organisation Millionen von Dollar aus dem Drogenhandel über in der Türkei gegründete Unternehmen gewaschen hat. Laut MASAK-Bericht war eine dieser Personen Yunus Emre Borhan, der bei der Operation im letzten Jahr gefasst wurde, sowie dessen Unternehmen.

ROTE AUSSCHREIBUNG FÜR TAVUKÇU BEI ECON

Den Erkenntnissen zufolge gründete Borhan am 1. Januar 2014 das Immobilienunternehmen Borhan Group Yatırım A.Ş. mit einem Kapital von 50.000 Lira. Bis 2018 wurde das Kapital des Unternehmens auf 1 Million Lira erhöht.

Das Unternehmen wies seit seiner Gründung Verluste aus. Die Borhan Group Yatırım gründete zusammen mit einer anderen Baufirma ein weiteres Unternehmen namens Econ Gayrimenkul mit einem Kapital von 50.000 Lira. 75 Prozent dieses Unternehmens befanden sich unter der Kontrolle der Borhan Group, 25 Prozent unter der des anderen Partners.

DAS DETAIL ZU SNEIJDER

Es wurde festgestellt, dass einer der Mitarbeiter der Econ Gayrimenkul Yatırım der mit internationalem Haftbefehl (Red Notice) gesuchte und gefasste Hakan Arif Tavukçu war. Tavukçu war zwar bei dem Unternehmen versichert, jedoch wurden keine Vermögenswerte oder Banktransaktionen auf seinen Namen gefunden.

Laut MASAK-Bericht war eine der Personen, die Tavukçu bei der Geldwäsche aus Straftaten unterstützten, der Chef der Borhan Group, Yunus Emre Borhan. Genau deshalb geriet Borhan aufgrund dieser Firma namens Econ ins Visier.

Die Unternehmen von Borhan wurden vom MASAK einzeln untersucht. Bei den Geldflüssen in diese Unternehmen fiel ein wichtiges Detail auf. Dieses Detail war der berühmte niederländische Zehner Wesley Sneijder, der von 2013 bis 2017 für Galatasaray spielte.

1 MILLION 181 TAUSEND DOLLAR VON SNEIJDER

Die MASAK-Inspektoren, die die Konten von Borhan akribisch prüften, stellten fest, dass 1 Million 951 Tausend Dollar – was fast dem gesamten in Dollar auf die Konten von Borhan überwiesenen Betrag entspricht – von vier verschiedenen Personen und Organisationen stammten.

Dabei handelte es sich um Wesley Sneijder, Borhans Mitarbeiter Ali Bağrıyanık, das Unternehmen Econ Gayrimenkul, an dem er beteiligt ist, und die Unternehmen der Borhan Group. Der von Sneijder überwiesene Betrag belief sich auf 1 Million 181 Tausend 428 Dollar, was mehr als 50 Prozent dieser Summe ausmacht.

OFFIZIELL PARTNER, ABER NICHT IN DEN REGISTERN

Bei den Untersuchungen stellte das MASAK fest, dass es in der Öffentlichkeit Informationen darüber gab, dass Sneijder einer der Partner von Econ Gayrimenkul sei, jedoch in den Informationen des Handelsregisterblatts (Ticaret Sicil Gazetesi) weder für das Unternehmen selbst noch für die Partner Hinweise auf eine Beteiligung Sneijders gefunden werden konnten.

Der MASAK-Bericht wies darauf hin, dass dieser Umstand den Eindruck erwecke, Wesley Sneijder sei ein stiller Teilhaber der Firma Econ. Auch Presseberichte über Sneijders Beteiligung an dem Unternehmen fanden Eingang in den MASAK-Bericht.

"TAVUKÇU HAT MICH MIT SNEIJDER BEKANNT GEMACHT"

Auch die Aussage von Yunus Emre Borhan gegenüber den Ermittlungsbehörden wurde bekannt. Borhan erklärte in seiner Aussage, dass Hakan Arif Tavukçu ein Jugendfreund von ihm sei und sagte: "Er war Anteilseigner meiner Firma Econ. Später verkaufte er seine Anteile an Wesley Sneijder. Ich wusste nicht, dass nach Tavukçu gefahndet wurde. Ich habe Stadterneuerungsprojekte in Kağıthane übernommen. Hakan Tavukçu hat mich mit Wesley Sneijder bekannt gemacht."

1 MILLION 181 TAUSEND DOLLAR GEZAHLT

Borhan gab an, dass Wesley Sneijder später 15 Prozent der Anteile an seinem Unternehmen Econ gekauft habe und sagte: "Wir einigten uns auf 1 Million 800 Tausend Dollar, und er zahlte mir 1 Million 181 Tausend 428 Dollar."

"SNEIJDER HAT MICH MIT ÇETİN GÖREN BEKANNT GEMACHT"

Borhan wurde zudem gefragt, woher er Çetin Gören kenne, dessen Name in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der 'Bataklık'-Ermittlung fiel und der zeitweise mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde.

Borhan erklärte, dass Wesley Sneijder ihn mit Çetin Gören bekannt gemacht habe, der zeitweise mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde: "Ich habe diese Person in einem Autohaus auf der anatolischen Seite kennengelernt und mir 100.000 Lira von ihm geliehen. Als die Frist abgelaufen war, habe ich es zurückgezahlt. Ob er mit Drogen handelt, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Verbindung zu ihm", so seine Aussage.

Nachrichtenquelle: 12punto