Wie viel Geld wurde in den Unternehmen von Dilan Polat und ihrer Familie gewaschen? Er hat es einzeln aufgelistet

Die Unternehmen von Dilan Polat, Engin Polat und ihren Familienmitgliedern, die wegen Geldwäsche verhaftet wurden, sowie die Anteile an diesen Firmen sind nun bekannt. Der Sözcü-Kolumnist İsmail Saymaz berichtete über die Steuerzahlungen der Unternehmen und die Details der Geldtransfers. 

Saymaz gab zudem an, dass mindestens 250 Millionen Lira gewaschen wurden. Der entsprechende Abschnitt des Artikels lautet wie folgt:

"Die Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi wurde 2017 gegründet. Dilan Polat und Sinem Sıla Doğu waren zu 50 Prozent beteiligt. Sıla Doğu schied 2019 aus. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft (Anonim Şirketi) umgewandelt.

Die Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi wurde 2020 gegründet. Dilan Polat und Nez Demirhan waren zu gleichen Teilen beteiligt. Im vergangenen Jahr wurden Umsätze in Höhe von 481.855 TL erzielt. Es wurden keine Steuern gezahlt.

Die DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi wurde 2021 von Engin Polat gegründet. Im darauffolgenden Jahr übertrug er sie an seinen Bruder Alper Kürşat Polat. Sie wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Vater Sezgin Polat war in den Firmenkonten zeichnungsberechtigt.

Die D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi wurde 2021 von Dr. Yeşim Altınkalem Dalkıran, der Inhaberin der Manisa-Filiale des Dilan Polat Schönheitszentrums, auf 'Bitte' der Polats gegründet, da für die Geschäftsführung ein Arzt erforderlich war. Engin Polat ist der Geschäftsführer des Unternehmens.

Die Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi wurde 2022 von Dilan und Engin Polat gegründet. Geschäftsführer ist Engin Polat.

Die Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi wurde 2019 von Sezgin Polat gegründet.

Die Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi wurde 2023 von Alper Kürşat Polat gegründet. Es gibt keine Geldtransfers.

Die NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi wurde 2023 von Alper Kürşat Polat gegründet. Es gibt keine Geldtransfers.

Die Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi wurde 2022 von Alper Kürşat Polat gegründet.

Die Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi wurde 2020 von Sinem Sıla Doğu gegründet.

Die Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi wurde 2023 von Sinem Sıla Doğu gegründet.

Die Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi wurde 2019 von Sinem Sıla Doğu gegründet.

Die Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi wurde am 28. September 2023 von Can Doğu gegründet.

Die DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi wurde 2022 auf den Namen der Großmutter Zehra Yılmaz gegründet.

Die Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi wurde 2022 auf den Namen Nilgül Yılmaz gegründet. Gegen die Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, an der Nilgül Yılmaz beteiligt ist, liegen negative Feststellungen bezüglich der Ausstellung und Nichtvorlage gefälschter Dokumente vor."

250 MILLIONEN AN SCHWARZGELD

Saymaz schrieb: „Von den Bankkonten von Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik und DLN wurden hohe Bargeldbeträge abgehoben. Ein Großteil des Geldes wurde von Personen abgehoben, die mit der Familie Polat verwandt sind oder in einem Beschäftigungsverhältnis zu ihr stehen. Und fast die gesamten abgehobenen Beträge wurden von denselben Personen fast am selben Tag entweder auf das Bankkonto von Engin Polat oder auf das Konto von Milda Gayrimenkul eingezahlt, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer er ist. Der Betrag, der auf diese Weise durch Bareinzahlungen und -abhebungen bewegt wurde, beläuft sich auf 250 Millionen TL.“

Nachrichtenquelle: 12punto