Ermittlungen gegen Trpos wegen illegaler Wetten: 24 Festnahmen, TMSF als Zwangsverwalter eingesetzt

Im Rahmen einer Untersuchung gegen das Zahlungsdienstleistungsunternehmen Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ wegen des Verdachts auf illegale Wetten und Geldwäsche aus Straftaten wurde eine Operation in vier Provinzen mit Schwerpunkt Istanbul durchgeführt. Im Zuge dieser Operation wurden 24 Verdächtige festgenommen.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul wird das Verfahren durch das Büro für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche geführt. Die Vorwürfe lauten auf „Geldwäsche aus Straftaten“ sowie Verstöße gegen das Gesetz Nr. 7258.

Die Ermittlungen stützen sich auf eine gemeinsame Auswertung des externen Prüfberichts der Aufsichtsbehörde der Zentralbank der Republik Türkei vom 6. März, der Berichte der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsstelle MASAK vom 2. und 11. Mai sowie der Sachverständigengutachten vom 31. August.

3,1 MILLIARDEN LIRA TRANSAKTIONSVOLUMEN FESTGESTELLT

In der Erklärung der Staatsanwaltschaft wurde daran erinnert, dass Trpos im Rahmen seiner von der Zentralbank erteilten Betriebserlaubnis Dienstleistungen für physische POS-Terminals, virtuelle POS-Systeme und Zahlungslinks anbietet. Die Untersuchungen ergaben starke finanzielle Indizien dafür, dass Konten bestimmter angeschlossener Unternehmen dazu genutzt wurden, Gelder von Spielern im Rahmen illegaler Wettaktivitäten einzusammeln und diese auf andere Konten weiterzuleiten.

Es wurde mitgeteilt, dass die von dem Unternehmen bereitgestellte Zahlungsinfrastruktur für die Vermittlung von Geldtransfers im Zusammenhang mit illegalen Wetten sowie zur Geldwäsche aus Straftaten missbraucht wurde. In diesem Zusammenhang wurde ein Transaktionsvolumen von 3,1 Milliarden Lira für die Jahre 2024-2025 festgestellt.

Gegen insgesamt 27 Verdächtige, bei denen es sich um Verantwortliche, Gesellschafter und Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters sowie der angeschlossenen Unternehmen handelt, in denen die aus illegalen Wetten stammenden Einnahmen gesammelt wurden, wurden Verfahren eingeleitet. Einheiten der Gendarmerie-Kommandantur der Provinz Istanbul für die Bekämpfung von Cyberkriminalität führten in Istanbul, Adana, Mersin und Tekirdağ zeitgleich Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und Festnahmen durch.

Während bei der Operation 24 Verdächtige gefasst wurden, dauern die Bemühungen zur Ergreifung der drei weiteren Verdächtigen an. Aufgrund der Feststellung, dass im Rahmen der Unternehmenstätigkeit Straftaten begangen wurden, wurde auf Beschluss des zuständigen Friedensgerichts von Istanbul der Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Zwangsverwalter für die Geschäftsführung von Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ eingesetzt.

Im Zuge der Ermittlungen wurden 245 Bank- und Kryptokonten der Verdächtigen gesperrt. Zudem wurden insgesamt 57 Vermögenswerte beschlagnahmt, darunter 18 Wohnungen, 14 Fahrzeuge, 16 Felder/Weinberge, 7 Grundstücke und 2 gewerbliche Immobilien. Der Marktwert der beschlagnahmten Vermögenswerte wird auf etwa 247 Millionen Lira geschätzt.

Nachrichtenquelle: 12punto