Generalstaatsanwaltschaft Anadolu beschlagnahmt Vermögenswerte von Social-Media-Phänomenen

Die von der Generalstaatsanwaltschaft Anadolu geführten Ermittlungen, bei denen 16 von 24 Verdächtigen inhaftiert wurden, dauern an.

In diesem Zusammenhang wurden die Vermögenswerte von Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir und Yavuz Selim Korkut beschlagnahmt.

Wie bekannt wurde, wurden zudem die Vermögenswerte des Social-Media-Phänomens Özlem Altınok Öz und ihres Ehemanns Tayyar Taylan Öz, deren Ermittlungsverfahren in einer separaten Akte geführt werden, beschlagnahmt.

WIE HAT ALLES BEGONNEN?

Bei einer am 1. November in sechs Provinzen mit Schwerpunkt in Istanbul durchgeführten Operation sowie den darauffolgenden Einsätzen waren 24 Verdächtige, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat, festgenommen worden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde vom Finanzkriminalamt (MASAK) ein Vorprüfungsbericht zu den Verdächtigen erstellt, zu denen auch das Ehepaar Polat gehört, dessen digitale Materialien und Geschäftsbücher bereits bei früheren Durchsuchungen in ihren Unternehmen beschlagnahmt worden waren. In dem Bericht wurde festgestellt, dass durch die Ausstellung von Scheinrechnungen für vermeintliche Handelsgeschäfte zwischen drei in Liquidation befindlichen Firmen und Unternehmen der Familienmitglieder ein Geldzufluss von 200 Millionen Lira generiert wurde.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen den Unternehmen der Familienmitglieder transferiert und in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, die sich im Besitz von Engin Polat befindet, gesammelt wurde, um Immobilien und zahlreiche Fahrzeuge zu erwerben, identifizierten die Teams der Istanbuler Abteilung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität die Verdächtigen. Daraufhin führten sie zeitgleich Operationen an 43 Adressen in Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli und Manisa durch, wobei der Schwerpunkt in Istanbul lag.

Die Teams, die ihre Arbeit im Rahmen der Ermittlungen fortsetzten, hatten festgestellt, dass ein Medizintechnikunternehmen von Dilan und Engin Polat die Namensrechte an eine andere Firma in Ankara übertragen hatte und versucht wurde, 1,8 Millionen Lira vom Konto dieser Firma auf die Privatkonten der Gesellschafter zu überweisen.

16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden inhaftiert. Das Gericht ordnete zudem die Bestellung von Treuhändern für 27 Unternehmen an.

Im Zuge der Ermittlungen hatte das 2. Friedensstrafgericht Anadolu gegen die Social-Media-Phänomene Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil und Özge Duman ein Ausreiseverbot verhängt.

Nachrichtenquelle: 12punto