Finanzierung der FETÖ festgestellt: Wie hat MASAK Maydonoz Döner enttarnt?

Im Rahmen der gegen die in Antalya ansässige Döner-Restaurantkette Maydonoz Döner eingeleiteten FETÖ-Ermittlungen kam es zu einer wichtigen Entwicklung. Die Restaurantkette verfügt über 300 Filialen in der gesamten Türkei und setzte ihre Expansion mit Filialeröffnungen im Ausland fort.

Maydonoz Döner wurde 2018 gegründet und wickelte in den vergangenen 7 Jahren mit zahlreichen Unternehmen Geschäfte ab, wobei das Unternehmen in den letzten Jahren eine große Anzahl an Mitarbeitern beschäftigte. Die Untersuchungen ergaben jedoch, dass die Mitarbeiter und die geschäftlichen Beziehungen der Restaurantkette einer detaillierten Prüfung bedurften.

MASAK HAT ES AUFGEDECKT

Die Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) spielte eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen, die vor anderthalb Jahren eingeleitet wurden. MASAK führte eine umfassende Untersuchung durch, um die Finanzstruktur der Kette offenzulegen, und prüfte die Banktransaktionen sowie andere Finanzbewegungen der Filialen. Mit den gewonnenen Daten wurden die legalen und illegalen Partnerschaftsstrukturen sowie die geschäftlichen Beziehungen in allen Filialen von Maydonoz Döner eingehend untersucht.

MASAK HAT 300 BERICHTE ERSTELLT

MASAK übermittelte im Januar rund 300 Analyseberichte zu den 300 Filialen an die Generalstaatsanwaltschaft Antalya.

Diese Berichte enthalten umfassende Informationen über die Partnerschaftsstrukturen der Filialen, die geschäftlichen Beziehungen und den Hintergrund der Mitarbeiter. Der finanzielle und rechtliche Status der 21 verschiedenen Unternehmen, die zu Maydonoz Döner gehören, wurde geprüft. Zudem wurden detaillierte Berichte über die Organisationsstruktur des Unternehmens erstellt, um den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Kette zu bewerten.

ÜBERPRÜFUNG VON MITARBEITERN UND ANGEHÖRIGEN

MASAK untersuchte die tausenden Mitarbeiter der Restaurantkette, die über die Jahre in den Sozialversicherungsunterlagen (SGK) erfasst waren. Diese Analysen umfassten nicht nur die offiziellen Angestellten, sondern auch inoffizielle Partner und deren nahe Angehörige. Während der Arbeit wurde festgestellt, dass die Mehrheit dieser Personen Vorstrafen hatte. Es stellte sich heraus, dass sich unter ihnen Personen befanden, die wegen Delikten wie der Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation registriert waren.

Ein weiteres hervorstechendes Ergebnis war, dass es sich bei den meisten dieser Personen um aus dem öffentlichen Dienst entlassene Personen handelte, die insbesondere dem geheimen Bereich der FETÖ angehörten. Es wurde berichtet, dass die betreffenden Personen mit Maydonoz Döner in Verbindung stehen und ihre verdächtigen Beziehungen weiterhin untersucht werden.

Diese umfassende Untersuchung durch MASAK legte nicht nur die Finanzstruktur der Restaurantkette offen, sondern auch den Hintergrund ihrer Mitarbeiter und deren geschäftliche Beziehungen. Es wird davon ausgegangen, dass im weiteren Verlauf der Ermittlungen gegen weitere Personen rechtliche Schritte eingeleitet werden könnten.

WER IST DER INHABER VON MAYDONOZ DÖNER?

Maydonoz Döner wurde 2018 von Ömer Şeyhin gegründet. Die Döner-Marke, die zur Firma Somca Gıda gehört, wuchs durch Franchise-Systeme. MASAK stellte fest, dass diese Franchises an ehemalige FETÖ-Anhänger vergeben wurden und das Unternehmen wie ein geschlossener Kreislauf funktionierte.

Ömer Şeyhin ist als Mitbegründer und Filialinhaber bei Maydonoz Döner tätig. Die Partner des Unternehmens sind Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel und Mehmet Kaşlı.

WANN BEGANN DIE ERMITTLUNG GEGEN MAYDONOZ DÖNER?

Die Ermittlungen wurden seit 1,5 Jahren von der Generalstaatsanwaltschaft Antalya geführt.

Im Januar wurde die Unternehmensstruktur vollständig aufgedeckt und am 21. Februar wurden fast 353 Personen, darunter auch die Unternehmenseigentümer, festgenommen. Es wurde deutlich, dass die bisher umfassendste Operation der letzten Zeit nach detaillierten Arbeiten des türkischen Geheimdienstes (MİT), der MASAK und der Polizei eingeleitet wurde.

WIE HAT DIE DÖNER-KETTE FUNKTIONIERT?

Die in Antalya ansässige Kette wurde mit Unterstützung der Generaldirektion für Sicherheit, der MASAK und des MİT bereits seit einiger Zeit überwacht.

Es stellte sich heraus, dass die Verdächtigen die Döner-Kette durch das System der Namensrechte (Franchising) erweiterten, wuchsen, indem sie Personen aufnahmen, die aufgrund von FETÖ-Verbindungen gesperrt waren, und inoffizielle Partnerschaften mit Personen eingingen, die weiterhin Verbindungen zur Organisation hatten.

Die Unternehmensmanager, bei denen festgestellt wurde, dass sie über in 7 Ländern gegründete Firmen Geld an die Organisation transferierten, wurden detailliert überwacht. Es kam ans Licht, dass ihre Buchhalter mit FETÖ-Verbindungen die Finanzgeschäfte regelten und ein Geldtransfervolumen von 220 Millionen zwischen den Organisationsmitgliedern bestand.

SIE HABEN EINEN GESCHLOSSENEN KREISLAUF AUFGEBAUT

Das Unternehmen, das sein System als "Referenzbasiertes Wachstum" bezeichnete, wuchs ohne offizielle Dokumente, rein durch gegenseitige Empfehlungen der Organisationsmitglieder. Die Filialen wurden genutzt, um den der Organisation nahestehenden Personen Beschäftigung und Geld zu verschaffen.

Durch die 1,5-jährige technische und physische Überwachung wurde festgestellt, dass die Organisation von den Filialen Geld unter dem Namen "Himmet" (eine Methode der FETÖ zur Geldbeschaffung) erhielt, inoffizielle Partner geschaffen wurden und Aktienverkäufe ebenfalls über Personen mit Verbindungen zur Organisation abgewickelt wurden.

WIE WURDE DIE FETÖ-VERBINDUNG FESTGESTELLT?

Es wurde festgestellt, dass 197 der festgenommenen Verdächtigen bereits zuvor im Rahmen von FETÖ-Ermittlungen polizeilich erfasst waren, die Verdächtigen nicht von den Bestimmungen zur effektiven Reue Gebrauch machten und 83 dieser Personen aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden waren.

Zudem wurde bekannt, dass 102 der Verdächtigen Nutzer von ByLock waren, dem geheimen Kommunikationsprogramm der Organisation.