Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft zu Kapitalmarktgeschäften geführten Ermittlungen waren der Vorstandsvorsitzende der Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, das Vorstandsmitglied der Tera Yatırım Holding, Emre Alkin, das unabhängige Vorstandsmitglied von Tera Yatırım, Kerem Alkin, der Geschäftsführer von Tera Portföy, Alper Öztürk, sowie der Vorstandsvorsitzende der Pusula Holding, Serdar Turhan, mit dem Antrag auf Haftbefehl dem Haftrichter vorgeführt worden. Das Gericht erließ gegen die 5 Personen Haftbefehl.
WAS WAR GESCHEHEN?
In einem Schreiben der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft an die MASAK vom 17. September war die Bereitstellung von Finanzdaten zu den Führungskräften der Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ und Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ sowie deren Tochtergesellschaften gefordert worden.
Es wurde verlangt, die vollständigen Identitätsdaten aller Führungskräfte der Unternehmen zu ermitteln und sämtliche Geld- und Krypto-Vermögenstransfers ins Ausland sowie alle Geldein- und -ausgänge seit 2024 als Rohdaten an die Generalstaatsanwaltschaft zu übermitteln.
Es wurde bekannt, dass mit der Finanzprüfung, die neben den Führungskräften dieser Unternehmen auch deren Verwandte ersten Grades einbezieht, festgestellt werden soll, ob über diese Personen Gelder ins Ausland transferiert oder Krypto-Vermögenswerte ins Ausland verbracht wurden.
Im Zuge der Ermittlungen des Büros für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft waren der Vorstandsvorsitzende der Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, das Vorstandsmitglied der Tera Yatırım Holding, Emre Alkin, das unabhängige Vorstandsmitglied von Tera Yatırım, Kerem Alkin, der Geschäftsführer von Tera Portföy, Alper Öztürk sowie der Vorstandsvorsitzende der Pusula Holding, Serdar Turhan, festgenommen worden.
In den Büroräumen von Emre Tezmen und Alper Öztürk waren Durchsuchungen durch Polizeieinheiten durchgeführt worden.
Auch der Vorstandsvorsitzende der Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, die Vorstandsmitglieder von Tera Yatırım, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan und Selim Dağbaşı, sowie Hamza Kablan waren festgenommen worden.
Im Rahmen der Ermittlungen waren heute 14 weitere Personen festgenommen worden.
Nachrichtenquelle: 12punto
