49-seitiger MASAK-Bericht zu Dilan Polat und Engin Polat aufgetaucht! Schwindelerregender Geldfluss…

Der 49-seitige MASAK-Bericht, der im Rahmen der Ermittlungen gegen das Ehepaar Dilan Polat und Engin Polat erstellt wurde, wurde von Nihat Uludağ, dem Istanbuler Nachrichtenchef von CNN TÜRK, bekannt gegeben.

In dem 49-seitigen MASAK-Bericht wurde festgestellt, dass sich der Geldbetrag, der auf die Konten der Unternehmen floss, die Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat auf ihren eigenen Namen sowie auf die Namen ihrer Verwandten gegründet hatten, auf 500 Millionen TL beläuft.

Die Erklärungen des Istanbuler Nachrichtenchefs von CNN TÜRK, Nihat Uludağ, lauten wie folgt:

"EINE GELDSTRÖMUNG VON ÜBER 500 MILLIONEN LIRA WURDE FESTGESTELLT"

Uludağs Erklärungen lauten wie folgt:

„Es gibt eine 49-seitige Studie von MASAK zu den Unternehmen von Dilan und Engin Polat. Wir hatten bereits zu Beginn der Ermittlungen gesagt, dass es einen vorläufigen Bericht von 8 Seiten gab. Es gab einen 8-seitigen Bericht und wir sagten, dass die Ermittlungen mit diesem Bericht begannen, aber wir verstehen daraus, dass MASAK diesen Bericht vervollständigt und der Staatsanwaltschaft übergeben hat. Daher wird in dem 49-seitigen MASAK-Bericht eine Geldströmung von über 500 Millionen Lira in den Unternehmen des Ehepaars Dilan und Engin Polat festgestellt. Engin Polat und Dilan Polat sind die zwei wichtigsten Hauptpersonen dieser Ermittlung. Eine weitere wichtige Person ist Sezgin Polat, dies ist der Vater von Engin Polat, und es gibt noch eine weitere wichtige Person, Sıla Doğu. Sıla Doğu ist die Schwester von Dilan Polat. Dies ist die wichtigste der Personen, die im Rahmen dieser Ermittlung festgenommen und inhaftiert wurden.

"DIESE HABEN KEINE MITARBEITER, KEINE STEUERREGISTRIERUNG, ABER..."

Laut dem MASAK-Bericht gibt es zunächst eine Gruppe von Scheinfirmen. Dies sind Unternehmen, die auf Bekannte oder Freunde und Verwandte gegründet wurden. Wenn man sie sich ansieht, haben sie eigentlich keine Mitarbeiter, keine Steuerregistrierung, aber wie auch immer, es sind Firmen, die Einkaufsrechnungen von bis zu 233 Millionen Lira ausstellen können. Einkaufsrechnungen werden ausgestellt und später sehen wir, dass diese Firmen geschlossen werden. Später gibt es Schönheitszentren, die in vielen Provinzen der Türkei gegründet wurden. Es gibt viele Firmen, die für Kosmetik und Frauencremes gegründet wurden. Es werden Transaktionen im Zusammenhang mit deren Verkauf getätigt, und bei diesen Verkäufen handelt es sich meist um Verkäufe, die über das Internet und Verkaufsseiten getätigt werden. Später fließen diese Gelder in die Unternehmensgruppe der Polats, es gibt 5 separate Unternehmen. Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik und DPOLAT Güzellik Merkezi.

"MASAK HAT EINE SEHR INTERESSANTE ARBEIT GELEISTET"

Nach all diesen Transaktionen fließen alle Gelder von den Banken an diese 5 Unternehmen. Später heben Personen, die in enger verwandtschaftlicher Beziehung zu Engin Polat und Dilan Polat stehen, 250 Millionen Lira entweder in bar ab oder verteilen die Gelder, die sie per Überweisung erhalten haben. Ein bedeutender Teil dieses Anteils wird entweder direkt auf das Konto von Engin Polat eingezahlt oder auf sein Konto überwiesen. Wir sprechen von einem Betrag von 250 Millionen Lira. Der Ort, an dem dieses Geld hauptsächlich gesammelt wird, ist die Firma Milda Gayrimenkul Otomotiv. Dies ist die Hauptfirma, in der Engin Polat der einzige Geschäftsführer ist, der Hauptgeschäftsführer, und in der das gesamte Vermögen gesammelt wird. Die Gelder, die bei der Firma Milda Gayrimenkul Otomotiv gesammelt wurden, wurden später für Fahrzeuge verwendet, die während der Operation beschlagnahmt wurden. Es gab sehr prunkvolle Fahrzeuge, jedes im Wert von 30-40 Millionen. Nun, mit einem Teil dieses Geldes wurden 24 Fahrzeuge gekauft. Mit dem Rest wurden 15 Immobilien gekauft. Eine davon ist die Luxusvilla in Çekmeköy, in der das Paar wohnte, es gibt eine weitere Luxusvilla, die in Tuzla gekauft wurde, und 15 Immobilien sind hier gelandet. Auf diese Weise werden die gegründeten Unternehmen, die gefälschten Rechnungen und die anschließend gesammelten Gelder in 5 Unternehmen zusammengeführt, von dort aus in bar abgehoben. Die Gelder werden in bar verteilt. Jeder nimmt sich seinen Anteil, aber das Hauptgeld fließt an die Firma Milda Gayrimenkul. Hier hat MASAK tatsächlich eine sehr interessante Arbeit geleistet.

"DAS EREIGNIS, DAS MICH IM BERICHT AM MEISTEN AUFMERKSAM GEMACHT HAT..."

Das Ereignis, das mich in diesem Bericht am meisten aufmerksam gemacht hat, ist die Frage nach der Realität der Verkäufe über Internetkanäle. Diese Kosmetikprodukte, die Produkte in anderen Schönheitszentren. Er sagt, dass aufgrund von Verdachtsmomenten wie Kreditkartenbetrug, illegalen Wetten und Ähnlichem über POS-Geräte, die im Namen verbundener Institutionen erworben wurden, die Verdachtsmomente der betreffenden Transaktionen durch eine technischere Untersuchung aufgedeckt werden. Was verstehe ich daraus; wenn man sich das Ganze ansieht, gibt es ein Transaktionsvolumen von über 500 Millionen Lira im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Kosmetikprodukte und dem Verkauf anderer Produkte. Das Hauptthema hier ist folgendes: Kosmetikprodukte werden über das Bankensystem verkauft, wie viel von diesen Verkäufen sind denn echte Verkäufe? Er sagt, dass verdächtige Personen durch Kreditkartenbetrug Transaktionen getätigt haben, das heißt, Personen, die das Geld anderer gestohlen haben, könnten hierher überwiesen worden sein, heißt es im Bericht. Vielleicht wird Geld aus dem System transferiert, ohne dass in Wirklichkeit ein solches Produkt verkauft wird. Sie tätigen Transaktionen mit gestohlenen Kreditkarten, die anderen gehören, aber es gibt keine gekauften Produkte usw. Das ist der Punkt, der untersucht werden muss.”

Nachrichtenquelle: 12punto