Appell von AKP-Politiker Şamil Tayyar nach Fonds-Operation: 'Es gibt auch eine Kehrseite der Medaille...'

Während die Ermittlungen zu den unregelmäßigen Transaktionen, die Sparer an den Kapitalmärkten geschädigt haben sollen, ausgeweitet werden, rückt neben den Festnahmen und Vermögenssicherungen auch die Verantwortung der Aufsichtsmechanismen in den Fokus. Der ehemalige AKP-Abgeordnete Şamil Tayyar argumentierte, dass neben den Maßnahmen gegen die Unternehmensführung auch die Mitarbeiter der Aufsichts- und Regulierungsbehörden überprüft werden müssten.

Im Zuge der Fonds-Operation wurden die Manager der betroffenen Unternehmen festgenommen, einige wurden inhaftiert.

Finanzbewegungen, einschließlich derer von Verwandten ersten Grades, wurden an die MASAK (Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat) gemeldet.

Vermögenswerte wurden eingefroren.

Dies sind richtige und angemessene Maßnahmen.

Das System darf nicht einmal die kleinste Lücke aufweisen.

Und dann ist da noch...

— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 21. September 2026

TAYYAR: AUCH DIE VERANTWORTLICHEN DER AUFSICHT MÜSSEN BEFRAGT WERDEN

In einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account erklärte Şamil Tayyar, dass die Ermittlungen nicht nur auf die Unternehmensführung beschränkt bleiben dürften, und wies auf die Verantwortung der Beamten hin, die für die Aufsichts- und Regulierungsaufgaben zuständig sind.

Tayyar äußerte sich in seinem Beitrag wie folgt:

"Im Zuge der Fonds-Operation wurden die Manager der betroffenen Unternehmen festgenommen, einige wurden inhaftiert. Finanzbewegungen, einschließlich derer von Verwandten ersten Grades, wurden an die MASAK gemeldet. Vermögenswerte wurden eingefroren. Dies sind richtige und angemessene Maßnahmen. Das System darf nicht einmal die kleinste Lücke aufweisen. Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Werden die Beamten, die für die Überwachung und Regulierung dieser Vorgänge verantwortlich sind, etwa ignoriert? Werden sie ihre Arbeit fortsetzen, als wäre nichts geschehen? Wird es für Inkompetenz, Verantwortungslosigkeit oder Nachlässigkeit keine Konsequenzen geben? Wenn das Vertrauen in die Märkte wiederhergestellt werden soll, müssen auch die Aufsichts- und Regulierungsbehörden von Grund auf neu bewertet werden. Niemand darf mit seinem Handeln ungeschoren davonkommen."

WIE BEGANN DIE ERMITTLUNG?

Zu Beginn der Ermittlungen wurde gemäß dem Prüfbericht des Kapitalmarktrates (SPK) vom 17. September festgestellt, dass bei den Aktien von Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) Marktmanipulation betrieben wurde.

Justizminister Akın Gürlek gab bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen gegen 25 Verdächtige rechtliche Schritte eingeleitet wurden, von denen 15 festgenommen wurden, während 10 Verdächtige flüchtig sind.

Gürlek teilte mit, dass im finanziellen Teil der Ermittlungen die Geld- und Vermögensbewegungen von Managern und Verantwortlichen im Zusammenhang mit Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi sowie Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul eingefroren wurden.

Minister Gürlek erklärte in seiner Stellungnahme:

"Die Ermittlungen zu den Transaktionen an den Kapitalmärkten werden vielschichtig fortgesetzt, um die Rechte unserer Bürger zu schützen, die aus Straftaten erlangten Gewinne aufzudecken und die Verantwortlichen vor der Justiz zur Rechenschaft zu ziehen. Im Rahmen der von unserer Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen zu den Aktien von Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) wurden heute Morgen gegen 25 Verdächtige rechtliche Schritte eingeleitet; 15 Verdächtige wurden festgenommen, die Arbeiten zur Ergreifung der 10 flüchtigen Verdächtigen dauern an.

Im finanziellen Teil der Ermittlungen wurden die Geld- und Vermögensbewegungen von Managern und Verantwortlichen im Zusammenhang mit Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi sowie Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul eingefroren. In diesem Zusammenhang wurden an den türkischen Bankenverband, den Verband der türkischen Beteiligungsbanken, den türkischen Notarverband, die Generaldirektion für Grundbuch und Kataster, die Generaldirektion für Schifffahrt, die Generaldirektion für Zivilluftfahrt und die MASAK Schreiben gerichtet, um zu verhindern, dass die untersuchten Vermögenswerte beiseitegeschafft, an Dritte übertragen oder vermindert werden.

Alle betroffenen Institutionen wurden darüber informiert, dass Transaktionen, die das Vermögen der Vorsitzenden und Mitglieder der Verwaltungsräte, der Zeichnungsberechtigten sowie deren Ehepartner und Verwandten ersten Grades der genannten Fondsgesellschaften mindern könnten, nicht ohne das Wissen und die Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft durchgeführt werden dürfen. Die Ermittlungen werden in allen Aspekten akribisch fortgesetzt. Wer auch immer rechtlich verantwortlich ist, wird sich vor der Justiz verantworten müssen; alle gerichtlichen und finanziellen Mittel werden genutzt, um die Rechte unserer geschädigten Bürger zu schützen und die Spur der aus Straftaten erlangten Gewinne bis zum Ende zu verfolgen."

NAMEN DER FESTGENOMMENEN BEKANNT GEGEBEN

Die Namen und Berufe der 15 Personen, die im Rahmen der vom Büro für Ermittlungen zu Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten und unter Geheimhaltung stehenden Akte festgenommen wurden, lauten wie folgt:

Berkan Gülen (Verkaufsleiter)

Celal Yarız (Rentner)

Furkan Baki (Computertechniker)

Halil İbrahim Ege (Buchhaltungsexperte)

İlhan Aygün (Vertreter von İlhan İlaç AŞ)

İsmail Ege (Vertreter von Kuassay AŞ)

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey (Rentner)

Mehmet Yıldırım

Murat Keçeci (Juwelier)

Salih Can Bülbül (Unternehmensvertreter BSO)

Samet Çetinel (Verkäufer/Berater)

Uğur Akkafa

Ramazan Erbey

Selçuk Kahya (Software-Support-Experte)

Im weiteren Verlauf der Operation wurden auch Serdar Turhan, einer der Manager von Pusula Portföy, sowie der Vorstandsvorsitzende der Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, und die Manager Alper Öztürk, Emre Alkin und Kerem Alkin festgenommen.

Der Geschäftsmann Nihat Kırmızı, Vorsitzender des Kuratoriums der İstanbul Topkapı Universität und Vorstandsvorsitzender der Doğa Sigorta, gehörte ebenfalls zu den im Rahmen der Ermittlungen festgenommenen Personen.

Es wurde berichtet, dass zuvor bereits 4 Verdächtige inhaftiert wurden und gegen 51 Personen ein Ausreiseverbot sowie Vermögenssicherungsmaßnahmen verhängt wurden.

MASAK PRÜFT BANK- UND KRYPTOBEWEGUNGEN

Im finanziellen Teil der Ermittlungen wurden auch Geldtransfers ins Ausland sowie Krypto-Asset-Bewegungen unter die Lupe genommen.

Nach Erkenntnissen der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wurden vom Konto des Vorstandsvorsitzenden der Pusula Holding, Serdar Turhan, 15 Millionen Dollar auf ein Konto in der Schweiz und vom Konto des Vorstandsvorsitzenden der Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Muhammed Yarız, 25 Millionen Euro auf ein Konto in der Schweiz überwiesen.

Die Generalstaatsanwaltschaft sandte am 17. September 2026 ein offizielles Schreiben an die MASAK mit der Bitte, die Finanzunterlagen der Manager von Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. und Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sowie deren Tochtergesellschaften zu prüfen.

In der Prüfung wurde die Untersuchung der Kontobewegungen der Unternehmensmanager und ihrer Verwandten ersten Grades, der Bankein- und -ausgänge seit 2024, der Devisentransfers ins Ausland und der Krypto-Asset-Bewegungen im Ausland gefordert.

Die Generalstaatsanwaltschaft forderte die Übermittlung der aufbereiteten Rohdaten an die Ermittlungsakte und erklärte, dass die gewonnenen Aufzeichnungen als Beweismittel für die Bewertung der Straftat verwendet werden sollen.

Andererseits hatte die Tera-Gruppe vor den Ermittlungen über die KAP (Plattform für öffentliche Offenlegung) Verhandlungen über die Übernahme von Anteilen an der Pusula Finans Holding und deren verbundenen Unternehmen Pusula Portföy, Pusula Yatırım und Katılımevim angekündigt. In einer späteren Erklärung wurde mitgeteilt, dass eine Einigung über die grundlegenden kommerziellen und finanziellen Bedingungen erzielt worden sei, die Anteilsübertragung jedoch rechtlich und faktisch noch nicht abgeschlossen sei.

FONDS VON 7 PORTFOLIOVERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN IN LIQUIDATION

Der SPK leitete am 17. September den Liquidationsprozess für die Investmentfonds von 7 Portfolioverwaltungsgesellschaften, darunter Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy und Bulls Portföy, ein, indem er diese für den Handel auf der TEFAS schloss.

Der Rat beschloss zudem, Strafanzeige gegen 38 Personen wegen manipulativer Transaktionen bei Katılımevim, Gündoğdu Gıda und Destek Finans Faktoring zu erstatten und Handelsverbote zu verhängen.

Auch die Frist für den Liquidationsprozess wurde geändert. Laut der Ankündigung des SPK vom 21. September wurde die in den mit der Entscheidung vom 17. September festgelegten Verfahren und Grundsätzen vorgesehene 3-Monats-Frist auf 6 Monate verlängert. Der Rat teilte mit, dass die Änderung unter Berücksichtigung der Portfoliostrukturen der Fonds und der Marktbedingungen beschlossen wurde. Es wurde darauf hingewiesen, dass die 6-monatige Frist nicht bedeute, dass die Liquidation zwingend in diesem Zeitraum abgeschlossen sein müsse, sondern dass der Prozess je nach Bedingungen früher enden könne.

In der Entscheidung des SPK hieß es:

"Mit der Entscheidung des Entscheidungsgremiums des Rates vom 20.09.2026 mit der Nummer 59/1710 wurde beschlossen, die in Artikel (A/8) der im SPK-Bulletin 2026/61 gemäß der Entscheidung des Rates vom 17.09.2026 mit der Nummer 57/1708 bekannt gegebenen Liquidationsverfahren und -grundsätze festgelegte 3-monatige Frist unter Berücksichtigung der Portfoliostrukturen der betroffenen Fonds und der Marktentwicklungen auf 6 Monate zu ändern."

AUCH AUFSICHTSMECHANISMUS IN DER DISKUSSION

Während sich die gerichtliche und finanzielle Dimension der Ermittlungen ausweitet, ist die von Şamil Tayyar aufgeworfene Frage der Aufsichtsverantwortung zu einem der Hauptthemen der Debatte geworden.

Während Justiz- und Polizeibehörden ihre Arbeit zur Ergreifung der 10 flüchtigen Verdächtigen und zur Überwachung der im Rahmen der Ermittlungen festgestellten Finanzbewegungen fortsetzen, stellt sich auch die Frage, ob in späteren Phasen der Ermittlungen Maßnahmen gegen die in den Aufsichts- und Regulierungsbehörden tätigen Beamten ergriffen werden.

Nachrichtenquelle: 12punto