Entscheidung zur Transaktionsstopp durch MASAK

Im Rahmen der Fonds-Untersuchung wurde eine bemerkenswerte neue Geldtransaktion festgestellt.

Es wurde angegeben, dass die Hedef Yatırım Bankası beabsichtigte, 2 Milliarden TL an das Korrespondenzkonto der in der Schweiz ansässigen Swissquote bei der Akbank zu überweisen, was einem Gegenwert von 40,9 Millionen Dollar entspricht. Bei der Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass die als Deckung angegebene Devisensumme noch nicht auf dem Konto eingegangen war. Die Transaktion wurde daraufhin von der MASAK gestoppt.

Die Transaktion in Höhe von 2 Milliarden TL hat im Zuge der laufenden Fonds-Untersuchung ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Die Details der über die Hedef Yatırım Bankası geplanten Transaktion mit hohem Volumen fielen bei der Finanzprüfung auf.

BEI PRÜFUNG AUFGEFALLEN

Nach vorliegenden Informationen leitete die Hedef Yatırım Bankası eine Transaktion ein, um 2 Milliarden TL an das Korrespondenzkonto der in der Schweiz ansässigen Swissquote bei der Akbank zu überweisen. Als Deckung für diese Transaktion wurden 40,9 Millionen Dollar angegeben.

Die Art der Geldtransaktion wurde als "Swap" deklariert.

Genau hier ergab sich der kritische Punkt der Untersuchung.

Bei der durch die BDDK durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass die 40,9 Millionen Dollar, die als Deckung für die 2-Milliarden-TL-Transaktion angegeben wurden, noch nicht auf dem Konto eingegangen waren.

Nachrichtenquelle: 12punto