Wie mitgeteilt wurde, sind im Zuge der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Fonds-Ermittlungen die Vermögenswerte von 141 Personen eingefroren worden.
Die Ermittlungen werden im Zusammenhang mit Vorwürfen der Geldwäsche von Vermögenswerten geführt, die mutmaßlich aus „qualifiziertem Betrug“ und „Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz“ stammen.
Wie Halk TV berichtet, befinden sich unter den Personen, deren Vermögen eingefroren wurde, neben der aus der AKP ausgeschlossenen ehemaligen Ministerin Fatma Betül Sayan Kaya und İlyas Kaya auch der TERA-CEO Emre Tezmen.
Zudem wurde vermerkt, dass auch der Name von Melis Sütşurup Sandal, der Ehefrau von Mustafa Sandal, auf der Liste steht.
Die Generalstaatsanwaltschaft habe Schreiben an das Kapitalmarktamt (SPK) und die Zentralbank gerichtet und gefordert, verdächtige Transaktionen der gelisteten Personen unverzüglich an die Staatsanwaltschaft zu melden.
In dem Schreiben wurde klargestellt, dass die Entscheidung keine Rentenzahlungen umfasst. Zudem wurden das Generaldirektorat für Grundbuch- und Katasterwesen, das Generaldirektorat für Schifffahrt sowie das Generaldirektorat für Zivilluftfahrt dazu aufgefordert, festzustellen, ob auf die gelisteten Personen Immobilien, Schiffe oder Luftfahrzeuge registriert sind, und deren Vermögenswerte ebenfalls einzufrieren.
Im Rahmen der Ermittlungen war zuvor bereits bekannt gegeben worden, dass gegen 214 natürliche und juristische Personen, die mutmaßlich Gewinne von über 100 Millionen erzielt haben, Verfahren eingeleitet wurden.
Nachrichtenquelle: 12punto
