Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Fonds-Ermittlungen zu Kapitalmarkttransaktionen wurde ein neuer Antrag auf Sicherungsmaßnahmen gegen Führungskräfte der Pasifik Holding gestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte das Einfrieren der Kapitalmarktinstrumente auf den Konten des Vorstandsvorsitzenden der Pasifik Holding, Fatih Erdoğan, des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Abdulkerim Fırat und des Vorstandsmitglieds Mehmet Erdoğan.
In dem an die zuständigen Institutionen gerichteten Schreiben wurde gefordert, Transaktionen, die das Vermögen der drei Personen mindern könnten, genau zu überwachen. Dazu zählen Übertragungen, Verkäufe, Schenkungen, die Bestellung von Hypotheken oder Pfandrechten, Kontoschließungen, hohe Bargeldabhebungen sowie Geldtransfers.
VERDÄCHTIGE TRANSAKTIONEN WERDEN AN MASAK GEMELDET
In dem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft wurde darauf hingewiesen, dass bei Anträgen auf ungewöhnliche Transaktionen durch die genannten Personen vor der Durchführung eine Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft einzuholen sei. Zudem wurde gefordert, verdächtige Transaktionen sowie Handlungen, die eine Minderung des Vermögens zur Folge haben könnten, gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche unverzüglich an die Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) zu melden.
In dem Schreiben wurde zudem betont, dass bei der Umsetzung der Maßnahmen die alltäglichen Transaktionen der Personen, wie Gehaltszahlungen, Rechnungen, institutionelle Zahlungen und ähnliches, nicht in einer Weise behindert werden dürfen, die zu unzumutbaren Härten führt.
Der türkische Bankenverband, der Verband der türkischen Beteiligungsbanken und der türkische Notarverband wurden aufgefordert, das Schreiben an die entsprechenden Banken und Notariate weiterzuleiten und die erfolgte Unterrichtung der Generalstaatsanwaltschaft mitzuteilen.
Nachrichtenquelle: 12punto
