Im Zuge der Ermittlungen zu Vorwürfen manipulativer Transaktionen an den Börsen- und Fondsmärkten wurde eine neue Phase des freiwilligen Rückzahlungsprozesses eingeleitet. Im Rahmen der Koordination zwischen der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul und dem Einlagensicherungsfonds (TMSF) wurde mitgeteilt, dass die bisher geleisteten Rückzahlungen 9 Milliarden Lira erreicht haben.
Es wurde berichtet, dass 24 Personen insgesamt 9 Milliarden Lira zurückgezahlt haben und das Ziel für den einmonatigen Prozess in Zusammenarbeit mit dem TMSF auf 100 Milliarden Lira festgelegt wurde. Medienberichten zufolge haben auch 20 hochrangige Persönlichkeiten, die mit Fonds- und Börsengeschäften in Verbindung gebracht werden, über ihre Anwälte Anträge auf Rückzahlung gestellt.
Eine der bemerkenswertesten Zahlungen im Rahmen des freiwilligen Rückzahlungsprozesses wurde von den Gesellschaftern der Astor Enerji Anonim Şirketi, Feridun Geçgel und Enver Geçgel, geleistet. Es wurde gemeldet, dass die beiden Personen 5 Milliarden Lira auf das Konto für freiwillige Rückzahlungen des TMSF überwiesen haben.
FINANZIELLE ÜBERWACHUNG IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN AUSGEWEITET
Es wurde festgehalten, dass die Ermittlungen unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul von einem stellvertretenden Generalstaatsanwalt koordiniert und von 7 Staatsanwälten geführt werden. Der Prozess erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat (MASAK), dem Kapitalmarktamt (SPK), der Zentralen Verwahrstelle (MKK), der Börse Istanbul und dem TMSF.
Es wurde erklärt, dass die Staatsanwälte durch direkten Kontakt mit den zuständigen Institutionen verdächtige Geldflüsse, Aktientransaktionen, Fondstransfers und Rückzahlungsprozesse untersuchen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Vorwürfe manipulativer Transaktionen bei 36 Aktien untersucht, wobei die Prüfungen von Experten aus 5 verschiedenen Institutionen durchgeführt werden.
Ziel der laufenden Kontakte mit den zuständigen Behörden ist es, die Verluste der Anleger auszugleichen und den Mechanismus der freiwilligen Rückzahlung auszuweiten. Es wurde mitgeteilt, dass die Anträge im Rahmen des Rückzahlungsprozesses geprüft werden und die Kontakte zu den betroffenen Personen und Unternehmen fortgesetzt werden.
Nachrichtenquelle: 12punto
